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森远股份:第五届监事会第十七次会议决议公告

公告日期:2022-02-16

森远股份:第五届监事会第十七次会议决议公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:300210        证券简称:森远股份        公告编号:2022-006
              鞍山森远路桥股份有限公司

          第五届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    鞍山森远路桥股份有限公司第五届监事会第十七次会议于 2022 年 2 月 14 日
在公司一楼 101 会议室召开。会议通知于 2022 年 2 月 8 日以书面形式向所有监
事发出。会议应到监事 3 名,实到 3 名,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席薛萍主持,与会监事通过认真讨论,通过如下决议:
    1、审议通过《关于公司监事会换届并选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

    鉴于公司第五届监事会监事任期届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,第六
届监事会将由 3 名监事组成,其中股东代表监事 2 人,职工代表监事 1 人,职工
代表监事的比例不低于三分之一,任期自股东大会审议通过之日起三年。

    经广泛征询意见,本次提名薛萍、赵忆民为公司第六届监事会非职工代表监事候选人(简历附后)。

    为确保监事会的正常运作,在新一届监事就任前,原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行监事职责。

    表决情况:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

    本议案尚需提请 2022 年第一次临时股东大会审议。

    特此公告。

                                      鞍山森远路桥股份有限公司监事会
                                                      2022 年 2 月 14 日
附:监事候选人简历

    1、薛萍女士,1961 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于鞍山钢
铁学院,本科学历。现任鞍山森远路桥股份有限公司监事会主席,辽宁森远增材制造科技有限公司监事。薛萍女士现持有公司的股份数为 235,321 股,未与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。薛萍女士作为公司监事候选人符合《公司法》相关规定,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、第 3.2.4条所规定的情形,不是失信被执行人。

    2、赵忆民先生,1964 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。大连理工大
学液压传动专业硕士研究生,高级工程师。现任鞍山森远路桥股份有限公司审计部部长、监事。赵忆民先生现持有公司的股份数为 5,640 股,未与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。赵忆民先生作为公司监事候选人符合《公司法》相关规定,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、第 3.2.4 条所规
定的情形,不是失信被执行人。

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