300210 深市 森远股份

证券代码：300210        证券简称：森远股份        公告编号：2020-057
            鞍山森远路桥股份有限公司

        第五届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次
会议以现场和通讯相结合方式于 2020 年 9月 18 日在鞍山市鞍千路 281 号公司一
楼 101 会议室召开。会议通知已于 2020 年 9 月 11 日以书面及通讯形式向所有董
事发出。会议应出席董事 8 人，实际参加会议董事 8 人，现场表决的董事 6 人，
通讯表决的董事 2 人，公司监事、高管列席了本次会议，经充分讨论和审议，全部董事均表达了自己的意见并签署了决议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长项新波先生主持，会议经投票表决方式通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    经董事长项新波提名，聘任王文铎（简历附后）为公司第五届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公 司 独 立 董 事 发 表 了 独 立 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

    特此公告。

                                      鞍山森远路桥股份有限公司董事会
                                                  2020 年 9 月 18 日

附件：

                          简  历

    王文铎先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本
科学历。曾就职于鞍山化工一厂、辽宁优格生物股份有限公司等单位。自 2011年入职公司，历任公司管理部副部长、部长、监事，现任公司总经理助理、党委副书记。王文铎先生未持有公司股份,未与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。