证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2022-049
青岛中资中程集团股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于2022年12月15日以现场和电话会议结合的形式召开，会议通知已于2022年12月13日以通讯方式发出，公司应出席的监事3人，实际出席的监事3人。会议由公司监事会主席赵焕森先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
公司第三届监事会任期已届满，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律、法规的规定进行换届选举。经股东推荐，公司监事会提名丁开山先生、延圆圆女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。第四届监事会监事任期三年，自通过公司 2023 年第一次临时股东大会选举之日起计算。候选人简历及其他具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-051）。
为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第三届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事的义务和职责。
逐项表决情况如下：
（一）提名丁开山先生为第四届监事会非职工代表监事候选人。
表决结果：3票同意，0票反对，0 票弃权。
（二）提名延圆圆女士为第四届监事会非职工代表监事候选人。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会采取累积投票制进行表决。上述
非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
二、审议通过了《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》
为进一步完善公司治理结构，强化权责利相统一的激励约束机制，充分调动公司监事的工作积极性，保证公司监事会健康、持续、稳定发展，根据《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，参考公司所处行业和地区收入水平，监事会制定了监事薪酬方案。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司第四届董事会、监事会薪酬方案的公告》（公告编号：2022-053）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》
为完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，保障广大投资者利益，公司拟为公司及董事、监事及高级管理人员购买责任保险。具体方案如下：
1、投保人：青岛中资中程集团股份有限公司
2、被保险人：公司、公司全体董事、监事及高级管理人员（具体以保险合同为准）
3、赔偿限额：不超过人民币5000万元（具体以保险合同为准）
4、保险费预算：不超过人民币50万元/年（具体以保险合同为准）
5、保险期限：12个月，年度保险期满可继续投保。
为提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会在上述权限内授权经营管理层办理责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关个人主体；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）；在今后责任保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜，在上述保险方案范围内续保或者重新投保无需董事会及股东大会另行决策。
因该事项与全体董事、监事、高级管理人员存在利害关系，因此全体监事回避表决，本议案直接提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
四、报备文件
（一）第三届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。
青岛中资中程集团股份有限公司
监事会
二零二二年十二月十五日
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