证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2021-158
欣旺达电子股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
3. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 30 日在公
司会议室召开 2021 年第三次临时股东大会。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 6 名,所持有公司有表决权的股份数为 537,564,635股，占公司股份总数 1,625,519,043 股的 33.0703%。参加网络投票的股东人数
为 48 名，代表有表决权的股份为 95,008,447 股，占公司股份总数 1,625,519,043
股的 5.8448%。合计有表决权的股份数为 632,573,082 股，占公司股份总数1,625,519,043 股的 38.9151%。其中中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司股份 5%以外的其他股东）50 人，代表有表决权的
股份 97,881,372 股，占公司股份总数 1,625,519,043 股的 6.0215%。
本次会议由公司董事长王威先生主持，公司的董事、监事、部分高管人员出席了本次会议，公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、议案审议情况
1、审议通过了《关于选举独立董事的议案》。
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：经与会人员审议和表决，同意 632,231,982 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9461%；反对 341,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0539%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 97,540,272 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.6515%；反对 341,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.3485%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：经与会人员审议和表决，同意 632,231,982 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9461%；反对 341,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0539%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 97,540,272 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.6515%；反对 341,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.3485%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过了《关于公司为控股子公司采购原材料的货款提供担保的议案》。
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：经与会人员审议和表决，同意 606,047,206 股,占出席会议有效表决权股份总数的 95.8067%；反对 26,525,876 股，占出席会议有效表决权股份总数的 4.1933%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 71,355,496 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 72.9000%；反对 26,525,876 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 27.1000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
4、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：经与会人员审议和表决，同意 606,047,206 股,占出席会议有效表决权股份总数的 95.8067%；反对 26,525,876 股，占出席会议有效表决权股份总数的 4.1933%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 71,355,496 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 72.9000%；反对 26,525,876 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 27.1000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
5、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
鉴于公司本次向特定对象发行股票已于近期完成，公司董事会同意按照本次向特定对象发行股票的结果修订《公司章程》。本次向特定对象发行股票的数量为93,438,233 股。本次向特定对象发行股票完成后，公司总股本由 162,551.9043万股增至 171,895.7276 万股，公司注册资本由 162,551.9043 万元增至171,895.7276 万元。
以上事项需对《公司章程》的相关条款进行修订，并将在本次向特定对象发行股票完成后及股东大会审议通过后及时办理变更注册资本、修订《公司章程》及工商变更登记等相关事宜。
《公司章程》（2021 年 11 月）及《公司章程》修订对照表（2021 年 11 月）
的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：经与会人员审议和表决，同意 632,231,982 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9461%；反对 341,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0539%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 97,540,272 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.6515%；反对 341,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.3485%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
三、律师出具的法律意见书
广东信达律师事务所王茜律师、韩若晗律师到会见证本次股东大会并出具了《广东信达律师事务所关于欣旺达电子股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书》，认为：欣旺达本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2021 年第三次临时股东大会决议。
2、《广东信达律师事务所关于欣旺达电子股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 30 日
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