300207 深市 欣旺达

证券代码：300207            证券简称：欣旺达          公告编号：<欣>2021-171
                  欣旺达电子股份有限公司

            第五届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知已于2021年12月2日以专人送达、电话、微信等方式发出。
会议于 2021 年 12 月 13 日上午 10:00 以通讯的方式召开。本次董事会应到董事
7 人，实到董事 7 人。会议由董事长王威先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《欣旺达电子股份有限公司章程》的规定。

  本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

    一、审议通过了《关于子公司对外投资的议案》。

  公司的《关于子公司对外投资的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本议案已经独立董事发表独立意见。

  本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

    二、审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。

  兹定于 2021 年 12 月 30 日召开 2021 年第四次临时股东大会，并将第五届董
事会第二十次（临时）会议所审议的第 1-2 项议案以及本次董事会所审议的第 1项议案提交 2021 年第四次临时股东大会审议。

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  特此公告。

                                              欣旺达电子股份有限公司
                                                      董事会

                                                2021 年 12 月 14 日