300207 深市 欣旺达

证券代码：300207            证券简称：欣旺达            公告编号：<欣>2021-172
                  欣旺达电子股份有限公司

            第五届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）于 2021 年 12
月 13 日在公司会议室召开第五届监事会第二十一次会议。本次监事会应到监事3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席袁会琼女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《欣旺达电子股份有限公司章程》的规定。会议一致通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于子公司对外投资的议案》。

  经审核，监事会认为：本次欣旺达电动汽车电池有限公司（以下简称“欣旺达汽车电池”）成立项目公司投资建设“年产能 30GWh 动力电池、储能电池枣庄项目”系出于自身发展的需要并经过充分评估和论证。本次项目的投资建设能够进一步推动公司动力电池、储能电池业务的经营和发展，有利于增强公司在动力电池、储能电池业务方面的综合竞争实力，对公司动力电池、储能电池业务的未来发展有着重要的积极作用。因此，同意欣旺达子公司欣旺达汽车电池成立项目公司投资建设“年产能 30GWh 动力电池、储能电池枣庄项目”的事项。

  公司的《关于子公司对外投资的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  特此公告。

                                              欣旺达电子股份有限公司
                                                      监事会

                                                  2021 年 12 月 14 日