300207 深市 欣旺达

证券代码：300207            证券简称：欣旺达              公告编号：<欣>2021-006
                    欣旺达电子股份有限公司

    关于惠州锂威收购控股子公司浙江锂威部分股权的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、交易概述

    1、交易基本情况

    欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欣旺达”）于 2021 年 2
月 24 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于惠州锂威收购控股子公司浙江锂威部分股权的议案》，同意惠州锂威新能源科技有限公司（以下简称“惠州锂威”）以自有资金 1,243,152.00 元向兰溪市兰创投资集团有限公司（以下简称“兰创集团”）收购其持有的浙江锂威能源科技有限公司（以下简称“浙江锂威”或“目标公司”）40%的股权，并与兰创集团签订了《股权转让协议》。本次交易完成后，浙江锂威变更为惠州锂威的全资子公司。

    2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述交易事项经公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、交易对方的基本情况

    1、基本情况

    企业名称：兰溪市兰创投资集团有限公司

    统一社会信用代码：91330781751198732M

    类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

    住所：浙江省金华市兰溪市兰江街道振兴路 508 号 C 座 528 室（自主申报）
    法定代表人：杨卓成


    注册资本：25,000 万人民币

    成立日期：2003年06月20日

    营业期限：2003年06月20日至长期

    经营范围：兰溪经济开发区范围内国家法律、法规、政策允许的投资业务；经济建设项目投资、开发及相关配套服务；水务建设工程投资、经营（未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    2、关联关系说明：欣旺达、惠州锂威、浙江锂威与兰创集团不存在关联关系。

    三、交易标的基本情况

    1、标的公司的基本情况

    企业名称：浙江锂威能源科技有限公司

    统一社会信用代码：91330781MA2HR5488B

    类型：其他有限责任公司

    住所：浙江省金华市兰溪市兰江街道雁洲路 111 号（自主申报）

    法定代表人：项海标

    注册资本：100,000 万元人民币

    成立日期：2020年03月24日

    营业期限：2020年03月24日至长期

    经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；软件开发；电子专用材料研发：电池制造；机械零件、零部件加工；通用设备制造(不含特种设备制造)；电子专用材料制造；电子专用设备制造；电池销售；电子专用材料销售；国内贸易代理；非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：进出口代理，货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

    2、标的公司股权结构

                            认缴资本                        实缴出资

  股东名称        金额(万元)      持股比例        金额(万元)      持股比例


惠州锂威新能源      60,000            60%              180            60%

 科技有限公司

兰溪市兰创投资      40,000            40%              120            40%

 集团有限公司

    合计          100,000          100%            300            100%

    3、标的公司财务情况

    浙江锂威最近一期的财务数据如下：

                                                                    单位：万元

                项目                          2020 年 1-9 月/2020.9.30

              资产总额                                305.41

              负债总额                                  5.22

                净资产                                  300.19

              营业收入                                  0

                净利润                                  0.19

注：2020 年前三季度财务数据未经审计。

    四、本次交易定价政策和定价依据

    本次交易根据公平、公正和公开的原则，依据市场以及双方共同讨论协调定价，本次交易不存在损害欣旺达及股东特别是中小投资者利益的情形。

    五、交易协议的主要内容

    转让方：兰溪市兰创投资集团有限公司（以下简称“甲方”）

    受让方：惠州锂威新能源科技有限公司（以下简称“乙方”）

    根据有关中国法律法规和目标公司章程的规定，经友好协商，双方就股权转让事宜达成如下一致协议，以资共同信守。

    1.股权转让方案及实施

    1.1 参照目标公司 2020 年 12 月 31 日的资产负债表及 2020 年 3-12 月的经
营情况，双方一致同意，乙方以 1,243,152.00 元（人民币大写壹佰贰拾肆万叁仟壹佰伍拾贰元整）受让甲方持有的目标公司 40%的股权（对应认缴注册资本40,000 万元，实缴注册资本 120 万元）。


    1.2 除不可归责于甲方的原因外，甲方承诺在本协议生效后 30 日内办理完
毕本次股权转让的工商变更登记手续，乙方承诺积极予以协助。

    1.3 乙方应当在本次股权转让的工商变更登记手续办理完毕之日起 7 日内一
次性向甲方支付全部股权转让款。

    1.4 本次股权转让完成后，目标公司的股东及其股权结构如下：

                            认缴资本                      实缴出资

    股东名称

                  金额(万元)    持股比例      金额(万元)      持股比例

 惠州锂威新能源科

                    100,000        100%            300            100%

  技有限公司

      合计          100,000        100%            300            100%

    1.5 本次股权转让完成后，乙方按照其持有的目标公司股权比例承担向目标
公司实缴注册资本的义务。

    2.协议的生效及文本

    2.1 本协议自甲方、乙方签署之日起成立，自双方各自履行完毕内部审批程
序之日起生效。

    2.2 本协议一式四份，甲方和乙方各执一份，目标公司执一份，其余用于备
案或报有关部门。

    六、本次交易的目的和对欣旺达的影响及风险

    本次交易是基于浙江锂威长远经营发展规划所做出的审慎决定，交易完成后，浙江锂威将成为惠州锂威的全资子公司，有利于公司优化整合产业资源，提高公司管理决策效率，提升综合竞争力。本次股权收购金额规模较小，且由惠州锂威通过自有资金支付，不会对公司财务及经营状况产生任何重大不利影响。

    七、备查文件

    1、第五届董事会第七次会议决议；

    2、第五届监事会第七次会议决议；

    3、《股权转让协议》。

    特此公告。


            欣旺达电子股份有限公司
                    董事会

                  2021年2月25日