上海市锦天城（武汉）律师事务所
关于武汉天喻信息产业股份有限公司
2021年第一次临时股东大会的
法 律 意 见 书
武汉市江汉区云霞路 187 号
民生金融中心 8 楼
电话：027-83828888 传真：027-83826988
上海市锦天城（武汉）律师事务所
关于武汉天喻信息产业股份有限公司
2021年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：武汉天喻信息产业股份有限公司
上 海 市 锦 天 城 （武 汉）律师事务所（以下简称“本所”）接受武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委派本所律师出席公司2021年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），就公司召开本次股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性文件以及《武汉天喻信息产业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等 规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次 股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出 具本法律意见书所需的相关文件、资料。本所保证本法律意见书所认定 的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用
于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一并公告并依法对本法律意见书承担相应的责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集
经核查，公司本次股东大会的召集人为公司董事会。公司于2021年 9 月 8 日召开了第七届董事会第三十三次会议，决定召开2021年第
一 次 临 时 股 东 大 会 ， 并 于 2021 年9 月9日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发出了《武汉天喻信息产业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》,前述会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会的现场会议于2021年9月27日下午3时在湖北省武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园天喻楼三楼310多功能会议厅如期举行，公司董事长张新访先生主持公司本次股东大会。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年9月27日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年9月27日上午9:15至 下午15:00的任意时间。
经本所经办律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点与本 次股东大会会议召开通知的内容一致。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本 次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共17人，代表有 表决权股份198,649,349股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 46.1915%，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权 委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东 代表共 8 名，均为本次股东大会有效登记在册的公司股东，该等股东持 有公司股份198,321,749股，占公司股份总数的46.1153%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据网络投票系统所属机构提供的数据，本次股东大会通过网络 投票系统进行有效表决的股东共计9人，代表有表决权股份327,600
股，占公司股份总数的0.0762%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统所属机构验证其身份。
（二）参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共13人，代表有表决权股份
24,609,994股，占公司股份总数的5.7225%。
（三）出席会议的其他人员
经核查，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
本所律师对本次股东大会现场进行了见证。前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
根据本所律师的查验，公司本次股东大会对列入《武汉天喻信息
产业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》的议案做了审议表决，股东代表、监事代表及本所经办律师共同对现场投票进行了计票、监票，并公布了现场表决结果。网络投票的统计结果，由深
圳证券信息有限公司提供。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神，及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2019年修订）》（证监会公告[2019]10号）等相关规定，本次股东大会审议的议案1、议案2、议案3对中小投资者表决情况进行单独计票。
（二）表决结果
根据有关股东代表、监事代表及本所经办律师对本次股东大会现场会议表决票的计票、监票结果及深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果，本次股东大会表决结果如下：
1.00 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
本次会议以累积投票方式选举公司非独立董事，形成如下决议：
1.01 表决通过了《选举闫春雨先生为公司第八届董事会董事》
表决结果：非独立董事候选人闫春雨获得 198,361,752 票（占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8552%），闫春雨当选公司非独立董事，任期至公司第八届董事会届满时。
其中，中小投资者股东表决情况为：非独立董事候选人闫春雨获得24,322,397 票（占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.8314%）。
1.02 表决通过了《选举艾迪女士为公司第八届董事会董事》
表决结果：非独立董事候选人艾迪获得 198,361,752 票（占出席会
议股东所持有效表决权股份总数的 99.8552%），艾迪当选公司非独立董事，任期至公司第八届董事会届满时。
其中，中小投资者股东表决情况为：非独立董事候选人艾迪获得24,322,397 票（占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.8314%）。
1.03 表决通过了《选举张新访先生为公司第八届董事会董事》
表决结果：非独立董事候选人张新访获得 198,322,251 票（占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8353%），张新访当选公司非独立董事，任期至公司第八届董事会届满时。
其中，中小投资者股东表决情况为：非独立董事候选人张新访获得24,282,896 票（占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.6709%）。
1.04 表决通过了《选举颜佐辉先生为公司第八届董事会董事》
表决结果：非独立董事候选人颜佐辉获得 198,321,753 票（占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8351%），颜佐辉当选公司非独立董事，任期至公司第八届董事会届满时。
其中，中小投资者股东表决情况为：非独立董事候选人颜佐辉获得24,282,398 票（占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.6688%）。
1.05 表决通过了《选举金少平先生为公司第八届董事会董事》
表决结果：非独立董事候选人金少平获得 198,321,753 票（占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8351%），金少平当选公司非独立董事，任期至公司第八届董事会届满时。
其中，中小投资者股东表决情况为：非独立董事候选人金少平获得24,282,398 票（占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.6688%）。
1.06 表决通过了《选举孙静女士为公司第八届董事会董事》
表决结果：非独立董事候选人孙静获得 198,321,753 票（占出席会
议股东所持有效表决权股份总数的 99.8351%），孙静当选公司非独立董事，任期至公司第八届董事会届满时。
其中，中小投资者股东表决情况为：非独立董事候选人孙静获得24,282,398 票（占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.6688%）。
2.00 《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
本次会议以累积投票方式选举公司独立董事，形成如下决议：
2.01 表决通过了《选举邹卓瑜女士为公司第八届董事会独立董事》
表决结果：独立董事候选人邹卓瑜获得 198,331,751 票（占出席会
议股东所持有效表决权股份总数的 99.8401%）。邹卓瑜当选公司独立董事，任期至公司第八届董事会届满时。
其中，中小投资者股东表决情况为：独立董事候选人邹卓瑜获得24,292,396 票（占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.7095%）。
2.02 表决通过了《选举欧阳丽华女士为公司第八届董事会独立董
事》
表决结果：独立董事候选人欧阳丽华获得 198,331,751 票（占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8401%）。欧阳丽华当选公司独立董事，任期至公司第八届董事会届满时。
其中，中小投资者股东表决情况为：独立董事候选人欧阳丽华获得24,292,396 票（占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
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