300202 深市 聚龙退

  股票代码：300202          股票简称：*st 聚龙        公告编号：2021-089

                    聚龙股份有限公司

            第四届董事会第二十六次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议（以下简称
“本次会议”）于 2021 年 10 月 28 日在公司会议室以现场会议结合通讯的方式召开。
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中独立董事马国强先生、王振山先生、
刘晓晶女士传签），会议由董事长柳永诠先生主持。本次会议已于 2021 年 10 月 20 日
通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通过如下决议：

    一、审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司编制了《2021年第三季度报告》。董事会同意公司编制的 2021 年第三季度报告，认为公司编制的 2021年第三季度报告真实、准确、完整反应了公司 2021 年第三季度经营情况。

    《聚龙股份 2021 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，
《公司 2021 年第三季度报告披露的提示性公告》内容将同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告！

                                                  聚龙股份有限公司  董事会
二〇二一年十月二十八日