证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2021-038
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范化文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于2021年4月27日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》等。公司董事会同意提名金诗玮先生、薄晓明先生、董戴先生、童小民先生、马超先生、邓浩杰先生为第五届董事会非独立董事候选人；同意提名张伏波先生、黄华敏先生、孙健先生为第五届董事会独立董事候选人。（上述候选人简历详见附件）
公司独立董事候选人张伏波先生、黄华敏先生、孙健先生均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人提报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司2020年年度股东大会审议。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司2020年年度股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生6名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第五届董事会。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。公
司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
董事会
二○二一年四月二十七日
附件：
第四届董事会董事候选人详细资料
一、非独立董事候选人资料
1、金诗玮，男，1973 年生，中国国籍，无永久境外居留权，北京航空航天大学博士，
教授级高级工程师。1994 年至 2009 年先后在中央部委和广东省政府任职；2009 年至 2012
年任中国航空技术深圳有限公司副总经理；2012 年至 2017 年任中航国际实业控股有限公司总经理；2017 年至今任中天泽控股集团有限公司执行董事兼总经理。第十二届安徽省人大代表，第七届深圳市人大代表。
截至本公告日，金诗玮先生为公司实际控制人，根据中天泽控股集团有限公司、江苏省机电研究所有限公司、丁剑平签署的《一致行动关系声明函》，三者构成一致行动关系，金诗玮先生基于对中天泽控股集团有限公司的控制关系与江苏省机电研究所有限公司、丁剑平构成一致行动关系；金诗玮先生通过控制中天泽控股集团有限公司进而控制公司 24.98%的表决权；除上述情况外，金诗玮与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。
2、薄晓明，男，1982 年生，中国国籍，无永久境外居留权。江苏大学工学学士、硕士，北京大学经济学硕士，美国特许金融分析师（CFA）。2004 年至 2007 年任职于东亚银行有限
公司；2007 年至 2012 年任职于中航证券有限公司；2012 年至 2016 年任职于中航国际实业
控股有限公司；2016 年至今任深圳中航智能装备股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。2011 年入选深圳市领军人才（地方级）。
截至本公告日，薄晓明先生未直接持有公司股份，薄晓明先生通过深圳中天泽实业管理企业（有限合伙）间接持有公司控股股东中天泽控股集团有限公司 14.0481%的股权；除上述情况外，薄晓明与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在
《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。
3、董戴，男，1966 年生，中国国籍，无永久境外居留权，安徽大学物理学专业本科，中欧国际工商学院硕士研究生学历。1989年至2002年任芜湖电真空研究所研究室主任，2002
年至 2009 年任安徽华东光电技术研究所研究室主任，2009 年至 2013 年任中航华东光电有
限公司总经理，2014 年至 2017 年任中航国际实业控股有限公司副总经理兼深圳市中航比特通讯技术有限公司总经理，2017 年至 2019 年任中天泽控股集团有限公司副总经理兼深圳市中航比特通讯技术有限公司总经理。2020 年 1 月至今任深圳市中航比特通讯技术有限公司总经理。2011 年入选上海市领军人才后备队，2013 年入选上海市领军人才地方队，曾担任特种显示技术国家工程实验室副主任，国家特种显示工程技术研究中心光电专业首席专家等，曾获国家科学技术进步二等奖，安徽省科学技术进步一等奖。
截至本公告日，董戴先生未直接持有公司股份；董戴先生通过深圳中天泽实业管理企业（有限合伙）间接持有公司控股股东中天泽控股集团有限公司 14.0481%的股权；除上述情况外，董戴与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。
4、童小民，男，1969 年生，中国国籍，无永久境外居留权，江西财经大学硕士研究生学历，高级会计师。1996 年至 1997 年任深圳蛇口中华会计师事务所审计部审计员，1997年至 2006 年任中国航空技术进出口深圳公司监察审计部主任、财务部高级专员等，2006 年
至 2008 年任上海天马微电子有限公司财务部经理，2008 年至 2012 年任中国航空技术深圳
有限公司财务部副经理，2012 年至 2017 年任中航国际实业控股有限公司总会计师，2017
年至 2019 年任中天泽控股集团有限公司总会计师，2020 年 1 月至今任深圳市中航比特通讯
技术有限公司副总经理、总会计师。
截至本公告日，童小民先生未直接持有公司股份；童小民先生通过深圳中天泽实业管理企业（有限合伙）间接持有公司控股股东中天泽控股集团有限公司 11.2365%的股权；除
上述情况外，童小民与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。
5、马超，男，1971 年出生，回族，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，1993年毕业于华北电力学院。曾任电力系统直流电源技术委员会委员，2009 年 9 月起担任本公司总经理助理兼电力车辆研究中心主任；2009 年 4 月起，任公司副总经理。
截至本公告日，马超先生直接持有公司股份 2,787,591 股，占公司股份的 0.2678%，除
上述情况外，马超先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。
6、邓浩杰，男，1979 年生，中国国籍，无永久境外居留权，河南科技大学工学学士、
中国矿业大学工程硕士，工程师。2003 年 7 月至 2006 年 1 月任徐州徐挖机械制造有限公司
助理工程师、装配分厂技术副厂长；2006 年 2 月至今，先后任海伦哲公司助理设计师、设计师、科研部部长、规划计划部部长、科研管理办公室主任、技术中心主任、研发中心主任、管理者代表、总经理助理；现任海伦哲公司总经理助理、兼管理者代表、兼研发中心主任。
截至本公告日，邓浩杰先生直接持有公司股份 243,800 股，占公司股份的 0.0234%，除
上述情况外，邓浩杰先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。
二、独立董事候选人资料
1、张伏波，1962 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，金融专业博
士学位。1982 年 7 月至 1988 年 8 月于上海申佳船厂任科员，1991 年 2 月至 1993 年 11 月于
浙江省经济建设投资公司任综合计划部副经理，1993 年 11 月至 2003 年 4 月于国泰君安证
券有限责任公司历任杭州营业部总经理、交易管理部总经理、上海总部总经理、总裁助理兼
经纪业务部总监、总裁助理兼代办股份中心总经理，2003 年 4 月至 2004 年 12 月于兴安证
券有限责任公司任副总裁，2005 年 1 月至 2012 年 12 月于上海证券有限责任公司任副总经
理，2013 年 1 月至 2014 年 11 月于海证期货有限公司任董事长，2015 年 1 月至 2018 年 6
月于香港玖源化工（集团）有限公司任董事会副主席，2017 年至今担任香港顺风清洁能源有限公司、无锡尚德太阳能电力有限公司、尚德益家新能源有限公司、江苏顺风光电科技有限公司、江苏顺风新能源科技有限公司、常州尚德太阳能电力有限公司的董事长。2016 年 4月至今，担任万家基金管理有限公司的独立董事，2015 年 9 月至今于上海锦江国际酒店发展股份有限公司、上海申华控股股份有限公司任独立董事。
截止本公告日，张伏波先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
2、黄华敏，1971 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于上海财
经大学，会计师，1993 年 7 月至 1996 年 3 月于珠海经济特区珠江磨刀门综合开发有限公司
任会计，1996 年 3 月至 2008 年 9 月于丽珠医药集团股份有限公司历任法律事务部财务经理、
丽新公司财务经理、总经理助理、丽威公司财务部经理兼商务部经理、财务结算中心经理，
2008 年 9 月至 2009 年 5 月于珠海格力集团有限公司任驻西安海星科技代表、格力房产财务
经理，2009
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