证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2020-022
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会
议由董事长丁剑平先生召集，会议通知已于 2020 年 3 月 30 日以电话通知的方式向全体董事
发出。
2、本次董事会会议于 2020 年 4 月 10 日 10:30 在江苏徐州经济开发区宝莲寺路 19 号公
司四楼会议室，以现场结合通讯表决的形式召开。
3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
4、本次董事会由董事长丁剑平先生主持，公司部分监事、高管列席了本次会议。
5、会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，逐项通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司<2019年年度报告>及其摘要的议案》
公司董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《2019年年度报告及其摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年年度报告及其摘要》的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。公司在《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《2019年年度报告披露提示性公告》。
表决结果:该议案以9票同意，0票反对，0票弃权通过。
本项议案还需提交2019年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
《2019年度董事会工作报告》的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公司《2019年年度报告》“第四节经营情况讨论与分析”的相关内容。
公司原独立董事王新忠先生，现独立董事耿成轩女士、朱华先生、孙健先生分别向董事会递交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上进行述职。
《独立董事2019年度述职报告》的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。
表决结果:该议案以9票同意，0票反对，0票弃权通过。
本项议案还需提交2019年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》
与会董事认真听取了总经理尹亚平先生所作的《2019年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2019年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
表决结果:该议案以9票同意，0票反对，0票弃权通过。
4、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
公司《2019年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。
表决结果:该议案以9票同意，0票反对，0票弃权通过。
本项议案还需提交2019年年度股东大会审议。
5、审议通过《2019年度利润分配预案》
根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东利益，公司2019年度利润分配预案为：以公司2019年12月31日的总股本1,040,921,518股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币 0.1元（含税）；本年度不进行公积金转增股本，不分红股。
公司独立董事已对本次会议审议的《2019年度利润分配预案》发表了明确同意意见，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果:该议案以9票同意，0票反对，0票弃权通过。
本项议案还需提交2019年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于公司<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
公司独立董事已对本次会议审议的《关于公司<2019年度内部控制自我评价报告》发表了明确同意意见，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的公告。
表决结果:该议案以9票同意，0票反对，0票弃权通过。
7、审议通过《关于公司<2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况>的议案》
《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2019年度控股股东及其他关联方资金占用报告》具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
公司独立董事已对本次会议审议的《关于公司<2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况>的议案》发表了明确同意意见，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的公告。
表决结果:该议案以9票同意，0票反对，0票弃权通过。
8、审议通过《关于公司<2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
公司独立董事已对本次会议审议的《关于公司<2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》发表了明确同意意见，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的公告。
表决结果：该议案以9票同意，0票反对，0票弃权通过。
9、审议通过《关于续聘2020年度外部审计机构的议案》
根据公司董事会审计委员会提议，结合公司独立董事事前认可的意见，董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度外部审计机构，聘期一年，相关审计费用将依据公司股东大会授权，由双方协商确定。
公司独立董事已在事前对本次会议审议的《关于续聘2020年度外部审计机构的议案》进行了审核，发表了明确的事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议；并在董事会审议时发表了明确同意意见，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的公告。
表决结果:该议案以9票同意，0票反对，0票弃权通过。
本项议案还需提交2019年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于举行2019年年度网上业绩说明会的议案》
公司将于2020年4月11日发布2019年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司拟定于2020年4月20日（星期一）15:00-17:00举行2019年度网上业绩说明会，本次年度报告业绩网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。公司董事长丁剑平先生、董事兼总经理尹亚平先生、独立董事朱华先生、董事会秘书兼财务总监栗沛思先生将出席本次业绩说明会。
表决结果:该议案以9票同意，0票反对，0票弃权通过。
11、审议通过《关于连硕科技2016-2019年度业绩承诺实现情况的专项说明的议案》
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对深圳连硕自动化科技有限公司（以下简称“连硕科技”）2019 年度业绩承诺的实现情况进行了审核，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《重大资产重组业绩承诺实现情况专项审核报告》。
表决结果:该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过，1 票回避通过。
关联董事杨娅女士回避表决。
12、审议通过《关于公司及子公司2020年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
《关于公司及子公司2020年度向银行申请授信额度及担保事项的公告》详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
公司独立董事已在事前对本次会议审议的《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》进行了审查，发表了明确的事前认可意见，同意将该议案提交公司董事会审议；并在董事会审议议案时发表了明确同意意见，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的公告。
表决结果:该议案以9票同意，0票反对，0票弃权通过。
本项议案还需提交2019年年度股东大会审议。
13、审议通过《关于会计政策变更的议案》
《关于会计政策变更的公告》详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
公司独立董事已对本次会议审议的《关于会计政策变更的议案》发表了明确同意意见，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果:该议案以9票同意，0票反对，0票弃权通过。
14、审议通过《关于豁免部分董监高自愿性股份转让限制承诺的公告》
公司董事会认为，本次豁免的承诺为自愿性股份转让限制承诺，相关承诺的豁免有利于公司控股股东及其一致行动人所持股份协议转让等事项的开展，进而降低公司控股股东及其一致行动人的股票质押风险；与此同时，还可为公司引入战略投资者创造条件，使其在业务支持、资本运作等方面与公司建立全面、深入、可持续的战略合作伙伴关系，可以更好的推动公司的发展，为全体股东创造更多收益。本次豁免自愿性股份转让限制承诺符合《监管指引第4号》等法律法规的规定，公司董事会同意本次豁免申请，本事项关联董事已回避表决。
《关于豁免部分董监高自愿性股份转让限制承诺的公告》详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
公司独立董事已对本次会议审议的《关于豁免部分董监高自愿性股份转让限制承诺的公告》发表了明确同意意见，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网上发布的公告。
表决结果:该议案以4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避通过。
本议案关联董事丁剑平先生、张秀伟先生、尹亚平先生、栗沛思先生、陈庆军先生回避表决。
本项议案还需提交2019年年度股东大会审议。
15、审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》
根据公司第四届董事会第十八次会议的相关内容，公司定于 2020 年 5 月 7 日（星期四）
下午 3:00 召开 2019 年年度股东大会。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。
表决结果:该议案以9票同意，0票反对，0票弃权通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
2、深交所要求的其他文件
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
董事会
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