300198 深市 纳川股份

                                                              第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300198        证券简称：纳川股份        公告编号：2021-127
              福建纳川管材科技股份有限公司

              第五届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次
会议于 2021 年 10 月 27 日下午在公司总部 5 楼会议室召开，会议以现场表决及
通讯表决方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 3 人以现场
投票方式表决，6 人以通讯方式表决，符合《公司章程》的规定。本次会议通知
于 2021 年 10 月 19 日以书面送达、电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合
《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长陈志江先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

    一、审议通过《关于<2021 年第三季度报告>的议案》

  公司《2021 年第三季度报告》详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

  全体董事、高级管理人员保证公司 2021 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  表决情况：同意 9 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。
  特此公告。

                                      福建纳川管材科技股份有限公司
                                              董  事  会

                                          二○二一年十月二十九日

福建纳川管材科技股份有限公司