深圳市铁汉生态环境股份有限公司
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2013-033
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第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告
不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司第二届监事会第七次会议（下
称“本次会议”）于2013年5月5日在公司会议室召开。会议通知于
2013年5月2日前以电子邮件、书面形式送达全体监事。应出席会
议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议由监事会主席尹岚女
士主持。会议的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，
会议合法、有效。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：
一、审议通过《关于调整股票期权激励计划授予对象、授予数
量的议案》；
经审议，监事会认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法
（试行）》等法律、法规和规范性文件及《公司2013年度股票期权激
励计划（草案修订案）》(以下简称“激励计划”)的规定，同意对
股票期权激励计划授予对象、授予数量进行调整。
表决情况：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；
表决结果：通过。
二、审议通过《关于首次向激励对象授予股票期权的议案》；
公司监事会对调整后的《激励计划》所涉首次期权的激励对象名
单进行了核查后认为：不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣
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布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证
监会予以行政处罚的，也不存在具有《中华人民共和国公司法》规定
的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。该名单人员均符
合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1
号》、《股权激励有关备忘录2号》、《股权激励有关备忘录3号》、《激
励计划》规定的激励对象范围，其作为《激励计划》获授股票期权的
激励对象的主体资格合法、有效，且满足《激励计划》规定的获授条
件，同意激励对象按照《激励计划》有关规定获授股票期权。
表决情况：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；
表决结果：通过。
特此公告。
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监 事 会
2013年5月5日
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