证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2021-067
福安药业（集团）股份有限公司
关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议审议通过，决定于 2021
年 12 月 10 日（星期五）召开 2021 年第三次临时股东大会，现将会议有关事项
通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
（一）股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会
（二）股东大会会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经公司 2021 年 11 月 19 日召开的第四届
董事会第二十四次会议审议通过，决定召开公司 2021 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 10 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：2021年12月10日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月10日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年12月10日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2021 年 12 月 6 日（星期一）
（七）股东大会出席对象
1、截止 2021 年 12 月 6 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可书面形式委托代理人出席并行使表决权，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议地点：重庆市渝北区黄杨路 2 号福安药业（集团）股份有限公司会议室。
二、会议审议的议案
1、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举汪天祥先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举汪璐先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举黄涛先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举汤沁先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举汪伟先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举余雪松先生为公司第五届董事会非独立董事
2、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举陈耿先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举朱姝女士为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举熊文说女士为公司第五届董事会独立董事
3、《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举徐鹏先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举郭子维先生为公司第五届监事会非职工代表监事
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过，与议案内容相关的文件与本次股东大会的通知同时刊登在中国证监会指定信息披露网站，请广大投资者登陆相关网站查阅。
上述议案 1、2、3、5、6 为普通表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。上述议案中关于选举独立董事、非独立董事以及非职工代表监事事项采用累积投票制度选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 0 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人需经深圳证券交易所对独立董事候选人任职资格和独立性审核无异议后方可进行表决。议案 4 为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
备注（该列打
提案编码 提 案 名 称 “√”的栏目可
以投票）
累积投票提案
1.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》 应选人数 6 人
1.01 选举汪天祥先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举汪璐先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.03 选举黄涛先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.04 选举汤沁先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.05 选举汪伟先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.06 选举余雪松先生为公司第五届董事会非独立董事 √
2.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》 应选人数 3 人
2.01 选举陈耿先生为公司第五届董事会独立董事 √
2.02 选举朱姝女士为公司第五届董事会独立董事 √
2.03 选举熊文说女士为公司第五届董事会独立董事 √
3.00 《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》 应选人数 2 人
3.01 选举徐鹏先生为公司第五届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举郭子维先生为公司第五届监事会非职工代表监事 √
非累积投票提案
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
5.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
6.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
四、会议登记办法
（一）登记方式
1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登
记表》（附件二），以便登记确认。传真或信函在 2021 年 12 月 9 日 17:00 前送
达或传真至公司证券部。
来信请寄：重庆市渝北区黄杨路 2 号福安药业（集团）股份有限公司证券部，邮编：401121（信封请注明“股东大会”字样）。
（二）登记时间：2021 年 12 月 9 日上午 9:30—11:30、下午 13:00—17:00。
（三）登记地点：重庆市渝北区黄杨路 2 号福安药业（集团）股份有限公司证券部。
（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理现场登记手续。
（五）联系方式及其他事项
1、联系人：汤 沁 陶亚东
联系电话：023-61213003 传 真：023-68573999
2、本次股东大会现场会议期半天，与会人员的餐宿及交通费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
4、临时提案请于会议召开前十天提交。
本通知请见中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。
五、参加网络投票具体流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（网址：http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十四次会议决议。
2、第四届监事会第二十次会议决议
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 19 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过网络投票的程序
1、投票代码：350194
2、投票简称：福安投票
3、填报表决意见或表决票数
（1）议案设置
备注（该列打
提案编码 提 案 名 称 “√”的栏目可
以投票）
累积投票提案
1.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》 应选人数 6 人
1.01 选举汪天祥先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举汪璐先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.03 选举黄涛先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.04 选举汤沁先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.05 选举汪伟先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.06 选举余雪松先生为公司第五届董事会非独立董事 √
2.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》 应选人数 3 人
2.01 选举陈耿先生为公司第五届董事会独立董事 √
2.02
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