300193 深市 佳士科技

证券代码：300193          证券简称：佳士科技        公告编号：2021-042
              深圳市佳士科技股份有限公司

          第四届董事会第十七次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

    一、 董事会会议召开情况

  深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次
会议于 2021 年 10 月 25 日（星期一）15:00 在深圳市南山区桃园路田厦国际中心
A 栋 1606 会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2021 年 10 月 21 日
以邮件形式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议由董事长潘磊先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中董事张瑞敏先生、罗卫红先生和独立董事马敬仁先生、蔡敬侠女士、刘泽华先生以通讯方式出席会议），全部监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

    二、 董事会会议审议情况

    1、 审议通过《2021 年第三季度报告》

  与会董事一致认为，公司编制的《2021 年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司第三季度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2021 年第三季度报告》详见巨潮资讯网。

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网。


  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间、地点等事项另行通知。

    3、 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网。

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间、地点等事项另行通知。

    4、 审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

  修订后的《董事会战略委员会工作细则》详见巨潮资讯网。

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    5、 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

  修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见巨潮资讯网。

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    6、 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

  修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见巨潮资讯网。

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    7、 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

  修订后的《董事会提名委员会工作细则》详见巨潮资讯网。

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    8、 审议通过《关于制订<信息披露管理办法>的议案》

  《信息披露管理办法》自本次董事会审议通过之日起生效并实施，原《信息披露管理制度》同时废止。


  《信息披露管理办法》详见巨潮资讯网。

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    9、 审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

  修订后的《关联交易决策制度》详见巨潮资讯网。

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间、地点等事项另行通知。

    三、 备查文件

  1、第四届董事会第十七次会议决议。

  2、深交所要求的其他文件。

                                          深圳市佳士科技股份有限公司
                                                        董  事  会
                                                    2021 年 10 月 26 日