深圳市佳士科技股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议时间：
（1）现场会议时间：2019年4月11日（星期四）下午15时
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月11日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年4月10日15:00至2019年4月11日15:00的任意时间。
2、会议地点：深圳市南山区桃园路田厦国际中心A栋1606会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长兼总经理潘磊先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
7、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份181,601,071股，占上市公司总股份的35.8257％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份181,515,771股，占上市公司总股份的35.8089％。通过网络投票的股东4人，代表股份85,300股，
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份86,700股，占上市公司总股份的0.0171％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,400股，占上市公司总股份的0.0003％。通过网络投票的股东4人，代表股份85,300股，占上市公司总股份的0.0168％。
（2）部分董事、高级管理人员和监事列席了会议。
（3）北京市中伦（深圳）律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了如下议案：
1、2018年度董事会工作报告
总表决情况：
同意181,593,971股，占出席会议所有股东所持股份的99.9961％；反对7,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0039％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意79,600股，占出席会议中小股东所持股份的91.8108％；反对7,100股，占出席会议中小股东所持股份的8.1892％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
2、2018年度监事会工作报告
总表决情况：
同意181,593,971股，占出席会议所有股东所持股份的99.9961％；反对7,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0039％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
占出席会议中小股东所持股份的8.1892％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
3、2018年度财务决算报告
总表决情况：
同意181,593,971股，占出席会议所有股东所持股份的99.9961％；反对7,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0039％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意79,600股，占出席会议中小股东所持股份的91.8108％；反对7,100股，占出席会议中小股东所持股份的8.1892％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
4、2018年度报告及摘要
总表决情况：
同意181,593,971股，占出席会议所有股东所持股份的99.9961％；反对7,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0039％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意79,600股，占出席会议中小股东所持股份的91.8108％；反对7,100股，占出席会议中小股东所持股份的8.1892％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
5、2018年度利润分配预案
总表决情况：
同意181,601,071股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意86,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
6、关于董事2018年度薪酬、2019年度薪酬方案的议案
总表决情况：
同意181,593,971股，占出席会议所有股东所持股份的99.9961％；反对7,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0039％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意79,600股，占出席会议中小股东所持股份的91.8108％；反对7,100股，占出席会议中小股东所持股份的8.1892％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
7、关于监事2018年度薪酬、2019年度薪酬方案的议案
总表决情况：
同意181,593,971股，占出席会议所有股东所持股份的99.9961％；反对7,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0039％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意79,600股，占出席会议中小股东所持股份的91.8108％；反对7,100股，占出席会议中小股东所持股份的8.1892％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
总表决情况：
同意181,580,971股，占出席会议所有股东所持股份的99.9889％；反对20,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0111％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意66,600股，占出席会议中小股东所持股份的76.8166％；反对20,100股，占出席会议中小股东所持股份的23.1834％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
9、关于续聘2019年度审计机构的议案
总表决情况：
同意181,593,971股，占出席会议所有股东所持股份的99.9961％；反对7,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0039％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意79,600股，占出席会议中小股东所持股份的91.8108％；反对7,100股，占出席会议中小股东所持股份的8.1892％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所指派周馨筠律师和冯雄飞律师出席本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
四、备查文件
（二）北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市佳士科技股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市佳士科技股份有限公司
董事会
2019年4月11日
