潜能恒信能源技术股份有限公司
公司章程修正案
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，结合潜能恒信能源技术股份有
限公司（以下简称“公司”）实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体
修订内容如下：
条文 修改前 修改后
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、
律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公 行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股
司的股份： 份：
第 (一) 减少公司注册资本； (一) 减少公司注册资本；
二 (二) 与持有本公司股票的其他公司合并； (二) 与持有本公司股票的其他公司合并；
十 (三) 将股份奖励给本公司职工； (三) 将股份用于员工持股计划或者股权激励；
三 (四) 股东因对股东大会作出的公司合并、分立 (四) 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议
条 决议持异议，要求公司收购其股份的。 持异议，要求公司收购其股份的；
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活 (五) 将股份用于转换公司发行的可转换为股票的
动。 公司债券；
(六) 公司为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择 第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列
第 下列方式之一进行： 方式之一进行：
二 (一) 证券交易所集中竞价交易方式； (一) 证券交易所集中竞价交易方式；
十 (二) 要约方式； (二) 要约方式；
四 (三) 中国证监会认可的其他方式。 (三) 中国证监会认可的其他方式。
条 公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、
第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公
开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一) 第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项至
第 项至第(三)项的原因收购本公司股份的，应当经股东 第(二)项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决
二 大会决议。 议。公司因第二十三条第（三）项、第（五） 项、第（六）
十 公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属 项规定的情形收购本公司股份的，经三分之二以上董事
五 于第(一)项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销 出席的董事会决议后实行。
条 该部分股份；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当 公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于
在 6 个月内转让或者注销该部分股份。 第(一)项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销该部分
公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本公 股份；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在 6 个月内
司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用 转让或者注销该部分股份。
于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购 属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，
的股份应当 1 年内转让给职工。 公司合计持有的本公司股份不得超过本公司已发行股份
总额的 10%，并应当在三年内转让或者注销。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下
使下列职权： 列职权：
(一) 决定公司的经营方针和投资计划； (一) 决定公司的经营方针和投资计划；
(二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监 (二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，
事，决定有关董事、监事的报酬事项； 决定有关董事、监事的报酬事项；
(三) 审议批准董事会的报告； (三) 审议批准董事会的报告；
(四) 审议批准监事会的报告； (四) 审议批准监事会的报告；
(五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算 (五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
方案； (六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方
(六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损 案；
方案； (七) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公
(七) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超 司最近一期经审计总资产 30%的事项；
过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； (八) 审议批准本章程第四十一条规定的担保事项；
(八) 审议批准本章程第四十一条规定的担保事 (九) 审议批准变更募集资金用途事项；
项； (十) 审议股权激励计划；
(九) 审议批准变更募集资金用途事项； (十一) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；
(十) 审议股权激励计划； (十二) 对发行公司证券作出决议；
(十一) 对公司增加或者减少注册资本作出决 (十三) 对公司合并、分立、解散和清算等事项作出
第 议； 决议；
四 (十二) 对发行公司债券作出决议； (十四) 修改公司章程；
十 (十三) 对公司合并、分立、解散和清算等事 (十五) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
条 项作出决议； (十六) 审议批准公司与关联人发生的交易金额在
(十四) 修改公司章程； 3,000 万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产
(十五) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出 绝对值 5％以上的关联交易（公司获赠现金资产和提供
决议； 担保除外）事项；
(十六) 审议批准公司与关联人发生的交易金 (十七) 审议批准每年度内借款发生额（包括贷款转
额在 1,000 万元人民币以上，且占公司最近一期经审 期、新增贷款）在上年度经审计的公司净资产 50%以上
计净资产绝对值 5％以上的关联交易（公司获赠现金 （含 50%）的借款事项及与其相关的资产抵押、质押事
资产和提供担保除外）事项； 项；
(十七) 审议批准每年度内借款发生额（包括 (十八) 公司年度股东大会可以授权董事会决定向
贷款转期、新增贷款）在上年度经审计的公司净资产 特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最
50%以上（含 50%）的借款事项及与其相关的资产抵 近一年末净资产百分之二十的股票，该授权在下一年度
押、质押事项； 股东大会召开日失效；
(十八) 公司年度股东大会可授权董事会决定非 (十九) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规
公开发行融资总额不超过最近一年末净资产百分之 定应当由股东大会决定的其他事项。
十的股票，该项授权在下一年度股东大会召开日失 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会
效。公司年度股东大会给予董事会前述授权的，应对 或其他机构和个人代为行使。
发行证券的种类和数量、发行方式、发行对象及向原
股东配售的安排，定价方式或者价格区间，募集资金
用途，决议的有效期，对董事会办理本次发行具体事
宜的授权进行审议并通过相关决议，作为董事会行使
授权的前提条件。除前述规定外，股东大会的职权不
得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为
行使。
(十九) 审议法律、行政法规、部门规章或本
章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董
事会或其他机构和个人代为行使。
第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股 第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大
东大会审议通过： 会审议通过：
(一) 本公司及本公司控股子公司的对外担保总 (一) 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，
额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提 达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任
供的任何担保； 何担保；
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