潜能恒信能源技术股份有限公司
证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2011-032
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第一届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次
会会议通知以专人通知、电子邮件等相结合于 2011 年 11 月 25 日发出，会议于
2011 年 12 月 5 日以现场表决方式在公司小会议室召开。吴洁、李干生监事现场
出席会议，殷妍云女士因身体健康状况原因未能出席。会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 2 人，本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次
会议经认真研究，形成如下决议：
与会监事作出以下决议:
一、 《关于以部分超募资金收购北京科艾石油技术有限公司专有技术的
议案》
公司拟以超募资金 2200 万元收购北京科艾石油技术有限公司 “油气成藏模
拟”项目专有技术及 7 项相关软件著作权。
本次收购完成后，潜能恒信公司将以丛良滋先生及相关技术人员为主要成员
成立事业部，以 2012 至 2016 年五年时间作为考核期，单独经营被收购资产并实
行独立核算。
该议案以 2 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果审议通过。
二、 审议通过《关于补选第一届监事会成员的议案》
由于公司监事会成员殷妍云女士辞去公司监事职务，其辞职后导致公司监事
会人数少于法定人数，公司监事会提名赖春霞女士为公司第一届监事会成员候选
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人。
该议案以 2 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
三、 《关于制定<内部责任追究制度>的议案》
该议案以 2 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果审议通过。
《内部责任追究制度》详见中国证监会制定信息披露网站。
特此公告。
潜能恒信能源技术股份有限公司
监事会
2011 年 12 月 5 日
潜能恒信能源技术股份有限公司
附：赖春霞女士简历
赖春霞，女，1982年5月出生，中国国籍，2005年毕业于沈阳工程学院英语专
业，2007年毕业于东北大学公司管理专业，获学士学位。2007年9月至今于潜能恒
信能源技术股份有限公司工作。
赖春霞未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五
以上股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事
的相关规定。
