300188 深市 美亚柏科

 证券代码：300188        证券简称： 美亚柏科      公告编号：2021-85
            厦门市美亚柏科信息股份有限公司

 关于聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 16
日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

  一、聘任公司高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表

    公司第五届董事会同意聘任申强先生为公司总经理；同意聘任栾江霞女士、吴鸿伟先生、葛鹏先生、周成祖先生、蔡志评先生、杜新胜先生、水军先生担任公司副总经理；同意聘任张乃军先生担任公司财务总监；同意聘任蔡志评先生担任公司董事会秘书。上述人员将共同组成公司第五届董事会高级管理人员，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。独立董事关于聘任高级管理人员及董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

    公司第五届董事会同意聘任沈石华女士担任公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

    蔡志评先生和沈石华女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

  公司董事长滕达先生、董事会秘书蔡志评先生和证券事务代表沈石华女士的通讯方式如下：

  联系地址：厦门市软件园二期观日路 12 号

  联系电话：0592-3698792

  传真号码：0592-2519335

  电子邮箱：tzzgx@300188.cn

  公司第五届董事会高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的简历附后，
独立董事关于聘任高级管理人员及董事会秘书同意的独立意见详见同日披露于巨潮资讯网《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可及独立意见》的公告。

    特此公告。

                                厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 16 日

  附：人员简历

    1、申强，男，1969 年 11 月出生，中国国籍，中共党员，硕士，无永久境
外居留权，1992 年毕业于西北师范大学外语系，2014 年获厦门大学软件工程硕士学位。担任中国互联网发展基金会理事、中国软件行业协会理事、福建省第十届党代表、福建省火炬创业导师、厦门城市党建学院客座教授。荣获厦门十大创新创业风云人物、厦门十大经济领军人物、厦门市第九批拔尖人才、厦门市首批非公有制企业和社会组织党建领军人才、厦门市直机关优秀共产党员、厦门市优秀党务工作者。历任西北师大外事办任助理翻译，厦门市美亚柏科信息股份有限公司营销中心总监、副总经理、常务副总经理。2015 年 8 月至今任公司党委书记、董事、总经理（总裁）。

    截至本公告披露日，申强先生持有公司股份 1,757,400 股，占公司股份总数
的 0.22%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

    2、栾江霞，女，1974 年 1 月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历、
工程师，毕业于浙江大学动力工程及工程热物理专业，无永久境外居留权。担任国投智慧城市创新研究院副秘书长、厦门市信创联盟理事长、厦门火炬高新区产业联合会执行会长、厦门市思明区第十八届人大代表、厦门理工大学硕士生企业导师等职务。荣获福建省最美科技工作者、福建省优秀软件骨干人才等荣誉。2000
年 4 月至 2008 年 10 月，任厦门雅迅网络股份有限公司事业部总经理；2008 年
11 月至 2011 年 4 月，任公司拓展中心总监。现任公司副总经理、常务执行总裁。
    截至本公告披露日，栾江霞女士持有公司股份 927,700 股，占公司股份总数
的 0.11%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。


  3、张乃军，男，1971 年 4 月出生，中国国籍，硕士，正高级会计师，无永
久境外居留权。1993 年至 2000 年任厦门物资集团公司出纳、会计、主办会计；
2000 年至 2003 年任厦门外商投资企业物资公司财务经理；2003 年至 2005 年任
厦门盛榕贸易有限公司财务经理；2005 年至 2007 年任厦门山索贸易公司财务总监；2007 年至今任公司财务总监、执行总裁。

    截至本公告披露日，张乃军持有公司股份 1,269,680 股，占公司股份总数的
0.16%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

    4、吴鸿伟，男，1976 年 11 月出生，中国国籍，博士，高级工程师，无永
久境外居留权。2004 年硕士毕业于厦门大学系统工程专业，2013 年获厦门大学电路与系统博士学位，享受国务院特殊津贴专家。2004 至今，历任公司技术总监、副总经理。2009 年 9 月至今任公司副总经理，现任公司副总经理（执行总裁）、首席技术官。

    截至本公告披露日，吴鸿伟持有公司股份 1,331,360 股，占公司股份总数的
0.16%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

  5、葛鹏，男，1968 年 7 月出生，中国国籍，大专学历，无永久境外居留权。
1991 年毕业于北京邮电大学无线电工程系；1991 年 7 月至 1998 年 7 月任中国民
用航空局工程师；1998 年 8 月至 2013 年 6 月，任北京鼎永泰克科技有限公司总
经理；2013 年 6 月至今任香港鼎永泰克科技有限公司总经理；2013 年 6 月至 2015
年 8 月任公司刑检事业部总经理；2015 年 8 月至今任公司副总经理（执行总裁）。
  截至本公告披露日，葛鹏持有公司股份197,680股，占公司股份总数的0.02%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、
罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

  6、周成祖，男，1983 年 11 月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历，
无永久境外居留权。高级工程师，享受国务院特殊津贴专家，厦门市劳动模范，福建省级高层次人才（B 类），福建省优秀软件骨干人才，数字福建城市公共安全产业咨询委员会委员，厦门理工学院硕士研究生企业导师。2008 年硕士研究生双学位毕业于比利时鲁汶大学 GroupT 学院和北京交通大学软件学院。曾就职于 Sun Microsystem 中国工程研究院、中软国际等公司，2010 年至今，历任公司经理、总监、大数据与智能平台研究院副院长；现任公司党委委员、纪委书记、副总经理（执行总裁）、大数据与智能平台研究院院长。

    截至本公告披露日，周成祖持有公司股份 136,100 股,占公司股份总数的

0.02%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

    7、蔡志评，男，1974 年 4 月出生，中国国籍，毕业于武汉大学电子学与信
息系统专业，厦门大学 MBA 和资本运营总裁班学员，无永久境外居留权。1997
年 7 月至 1999 年 5 月在厦门邮电纵横和移动分公司担任工程师；1999 年 5 月至
2003 年 3 月在华为技术有限公司担任高级工程师；2003 年 3 月至 2011 年 9 月在
东南融通（中国）系统工程有限公司先后担任质量管理部经理和并购整合高级经
理等职务；2011 年 9 月至 2017 年 6 月历任公司投资部经理、投资中心总监；2017
年 6 月至今任公司副总经理（执行总裁）、董事会秘书。已于 2017 年 6 月取得深
交所颁发的董事会秘书资格证。

    截至本公告披露日，蔡志评先生持有公司股份 198,080 股，占公司股本总数
0.02%；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格
符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

  8、杜新胜，男，1978 年 3 月出生，中国国籍，中共党员，硕士学历，大数
据工程师，无永久境外居留权。2014 年获北京邮电大学电子与通信工程领域工程硕士学位，厦门市“海纳百川”人才计划第三批白鹭英才、2018 年厦门市高层次及骨干人才（C 类）、2021 年度厦门十大战略新兴产业影响力人物。历任公司培训中心总工、大数据与智能平台研究院副院长兼运营中心总监，2018 年 7月至今任公司党委委员，2019 年 11 月至今任公司副总裁、电子数据取证与智能装备研究院院长。

  截至本公告披露日，杜新胜持有公司股份 3,600 股，占公司股份总数的
0.0004%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

  9、水军，男，1977 年 7 月出生，中国国籍，大专学历，无永久境外居留权。
毕业于湖南师范大学计算机信息管理专业。2004 年至 2006 年任湖南能通高科技发展有限公司技术主管。2006 年 4 月加入珠海市新德汇信息技术有限公司，先后担任系统集成总监、副总经理、常务副总经理、总经理等职务；2021 年 5 月任美亚柏科副总裁。

  截至本公告披露日，水军持有公司股份552,918股，占公