300188 深市 美亚柏科

 证券代码：300188        证券简称： 美亚柏科      公告编号：2021-77
            厦门市美亚柏科信息股份有限公司

            第五届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 25
 日下午以通讯会议的方式召开了第五届监事会第二次会议。会议通知于 2021 年
 10 月 15 日以电子邮件和即时通讯方式送达。会议应出席监事 3 人，实际出席监
 事 3 人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由监事会主席许光锋先生召 集和主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。

    经审议，本次会议以书面投票表决的方式通过如下决议：

    一、审议通过《2021 年第三季度报告》

    经审议，与会监事认为：公司董事会编制和审核《2021 年第三季度报告》
 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    《2021 年第三季度报告》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息
 披露网站巨潮资讯网的相关公告。《2021 年第三季度报告披露的提示性公告》同 日刊登在公司指定信息披露报刊《证券时报》和《中国证券报》。

    该议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    特此公告。

                                  厦门市美亚柏科信息股份有限公司监事会
                                                      2021 年 10 月 26 日