300187 深市 永清环保

                  永清环保股份有限公司

                        章程修正案

        永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开第六

    届董事会六次会议,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

        除以下所述条款修订外，《永清环保股份有限公司章程》中其他条款未作调

    整。 本次章程修订需提交公司股东大会审议通过后生效。具体修订内容如下：

序      条款目录                  修订前                              修订后

号

                        ……                                ……

                        公司于2012年9月18日正式更名为      公司于2012年9月18日正式更名为
 1      第二条      永清环保股份有限公司，并在 湖南省工  永清环保股份有限公司，并在 湖南省市
                    商行政管理局 注册登记，取得营业执  场监督管理局 注册登记，取得营业执
                    照。公司的统一社会信用代码为：  照。公司的统一社会信用代码为：
                    91430000760723375M。                91430000760723375M。

 2      第七条          公司营业期限为 永久存续 的股份      公司营业期限为 长期 的股份有限
                    有限公司。                          公司。

 3      第八条          董事长或总经理 为公司的法定代      董事长为公司的法定代表人。

                    表人。

                        公司收购本公司股份，可以通过公      公司收购本公司股份，可以通过公
                    开的集中交易方式，或者法律、行政法  开的集中交易方式，或者法律、行政法
                    规和中国证监会认可的其他方式进行。  规和中国证监会认可的其他方式进行。
 4    第二十五条        公司因第二十四条第（三）项、第      公司因第二十四条第（三）项、第
                    （五）项、第（六）项规定的情形收购  （五）项、第（六）项规定的情形收购
                    本公司股份的，应当通过公开的 集中交  本公司股份的，应当通过公开的集中竞
                    易方式进行。                        价交易方式或要约方式进行。

                                                            股东大会是公司的权力机构，依法
                                                        行使下列职权：

                        股东大会是公司的权力机构，依法      ……

                    行使下列职权：                          （十五）审议股权激励计划和员工
                        ……                            持股计划；

                        （十五）审议股权激励计划和员工      （十六）公司年度股东大会授权董
 5    第四十一条    持股计划；                          事会决定向特定对象发行融资总额不超
                        （十六）审议法律、行政法规、部  过人民币三亿元且不超过最近一年末净
                    门规章或公司章程规定应当由股东大会  资产百分之二十的股票，该项授权在下
                    决定的其它事项。                    一年度股东大会召开日失效；

                                                            （十七）审议法律、行政法规、部
                                                        门规章或公司章程规定应当由股东大会
                                                        决定的其它事项。

                        公司下列对外担保行为，须经股东    公司下列对外担保行为，须经股东
                    大会审议通过：                      大会审议通过：

                        （一）本公司及本公司控股子公司      （一）单笔担保额超过公司最近一
 6    第四十二条    的对外担保总额，超过最近一期经审计  期经审计净资产 10%的担保；

                    净资产的 50%以后提供的任何担保；        （二）公司及控股子公司的提供担
                        （二）公司的对外担保总额，超过  保总额，超过公司最近一期经审计净资
                    最近一期经审计总资产的 30%以后提供  产 50%以后提供的任何担保；


                    的任何担保；                            （三）为资产负债率超过 70%的担
                        （三）公司在一年内担保金额超过  保对象提供的担保；

                    公司最近一期经审计总资产 30%的担        （四）连续十二个月内担保金额超
                    保；                                过公司最近一期经审计净资产的 50%且
                        （四）为资产负债率超过 70%的担  绝对金额超过 5000 万元；

                    保对象提供的担保；                      （五）连续十二个月内担保金额超
                        （五）单笔担保额超过最近一期经  过公司最近一期经审计总资产的 30%；
                    审计净资产 10%的担保；                  （六）对股东、实际控制人及其关
                        （六）对股东、实际控制人及其关  联人提供的担保；

                    联方提供的担保；                        （七）中国证监会、证券交易所或
                        （七）中国证监会、证券交易所或  本章程规定的其他应经股东大会审议的
                    本章程规定的其他应经股东大会审议的  对外担保行为。

                    对外担保行为。                          未经董事会或股东大会批准，公司
                        未经董事会或股东大会批准，公司  及公司控股子公司不得对外提供担保。
                    及公司控股子公司不得对外提供担保。  董事会审议担保事项时，必须经出席董
                    董事会审议担保事项时，必须经出席董  事会会议的三分之二以上董事审议同

                    事会会议的 2/3 以上董事审议同意。股  意。

                    东大会审议前款第（三）项担保事项时，    股东大会审议前款第五项担保事项
                    必须经出席会议的股东所持表决权的    时，必须经出席会议的股东所持表决权
                    2/3 以上通过。                      的三分之二以上通过。

                        股东大会在审议为股东、实际控制      股东大会在审议为股东、实际控制
                    人及其关联人提供的担保议案时，该股  人及其关联人提供的担保议案时，该股
                    东或者受该实际控制人支配的股东，不  东或者受该实际控制人支配的股东，不
                    得参与该项表决，该项表决由出席股东  得参与该项表决，该项表决由出席股东
                    大会的其他股东所持表决权的半数以上  大会的其他股东所持表决权的半数以上
                    通过。                              通过。

                                                            公司为全资子公司提供担保，或者
                                                        为控股子公司提供担保且控股子公司其
                                                        他股东按所享有的权益提供同等比例担
                                                        保，属于前款第一项至第四项情形的，
                                                        可以豁免提交股东大会审议。

                        独立董事有权向董事会提议召开临      经全体独立董事过半数同意，独立
                    时股东大会。对独立董事要求召开临时  董事有权向董事会提议召开临时股东大
                    股东大会的提议，董事会应当根据法律、 会。对独立董事要求召开临时股东大会
7    第四十七条    行政法规和本章程的规定，在收到提议  的提议，董事会应当根据法律、行政法
                    后10日内提出同意或不同意召开临时股  规和本章程的规定，在收到提议后 10 日
                    东大会的书面反馈意见。              内提出同意或不同意召开临时股东大会
                                                        的书面反馈意见。

                                                            董事可以在任期届满以前提出辞

                        董事可以在任期届满以前提出辞    职。董事辞职应向董事