证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2018-063
永清环保股份有限公司
第四届董事会2018年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年06月15日向全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第四届董事会2018年第五次临时会议的通知，会议于2018年06月19日以现场表决和通讯表决相结合的方式举行，其中现场会议在公司一楼会议室召开。本次会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事7名，董事长刘正军先生未能出席，董事刘仁和先生采用通讯方式行使表决权。会议由董事、副总经理申晓东主持。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议表决合法有效。公司监事和高管人员列席了会议。本次会议经审议形成如下决议：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》
公司因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票（证券简称：永清环保；证券代码：300187）自2018年04月09日开市起停牌,并于同日披露《永清环保股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌的公告》。2018年05月09日公司披露了《永清环保股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的公告》，申请自2018年05月09日起继续停牌。2018年06月08日经公司第四届董事会第六次会议审议通过，并向深圳证券交易所申请,公司股票自2018年06月09日起继续停牌，预计停牌不超过一个月。
停牌期间，公司及有关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等有关规定，积极推进本次重大资产重组的各项工作，并严格履行信息披露义务。截至目前，各方仍在就具体交易方案及交易细节进行沟通协商，本次重大资产重组的相关工作尚未最终完成，公司预计无法按照原计划于2018年07月09日前披露重大资产重组预案或者报告书（草案）。
鉴于本次重大资产重组涉及尽职调查、审计、评估等工作量较大，重组方案的相关内容仍需进一步论证和完善。为确保本次重大资产重组工作披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，保护广大投资者利益，保证公平信息披露，根据深圳证券交易所的相关规定，经第四届董事会2018年第五次临时会议审议通过，公司拟向深圳证券交易所申请公司股票自2018年07月09日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月，并将该事项提交股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，本次重组财务顾问安信证券股份有限公司出具了《安信证券股份有限公司关于永清环保股份有限公司重大资产重组申请延期复牌的核查意见》，相关文件的具体内容详见同日刊登在创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网的公告。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会拟提议于2018年07月05日以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开公司2018年第三次临时股东大会。
会议具体情况公司同日将在创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网等发布《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
永清环保股份有限公司
董事会
