证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2018-20
永清环保股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年02月12日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：2018年02月11日下午15:00至2018年02月12日下午15：00其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年2月12日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年2月11日15:00至2018年2月12日15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：湖南长沙国家生物医药园（319国道旁）公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
会议主持人：公司董事长刘正军先生。
4、会议召开的合法、合规性说明：公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》，决定于2018年2月12日召开2018 年第一次临时股东大会。本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议的出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）共计14人，代表股份数422,814,208股，占公司股份总数的65.1958%。其中，参加本次股东大会网络投票的股东4人,代表股份2,772,800股，占上市公司总股份的0.4276％。
2、公司董事、监事、高级管理人员及启元律师事务所律师出席了会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
（一）审议通过了《关于本次交易符合重组相关法律、法规规定的议案》；因本议案涉及关联交易，关联股东湖南永清环境科技产业集团有限公司（所持表决权股份数量为405,693,811股）、公司董事王峰（所持表决权股份数量为294,300股）回避本议案表决。
本议案表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意2,772,800股，占出席会议中小
股东所持股份的100％。
（二）审议通过了《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；
因本议案涉及关联交易，关联股东湖南永清环境科技产业集团有限公司（所持表决权股份数量为405,693,811股）、公司董事王峰（所持表决权股份数量为294,300股）回避本议案表决。
具体表决情况如下：
1、本次交易的整体方案
表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意2,772,800股，占出席会议中小
股东所持股份的100％。
2、本次发行股份购买资产方案
具体表决情况如下：
（1） 标的资产及交易对方
表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意2,772,800股，占出席会议中小
股东所持股份的100％。
（2） 标的资产的作价及依据
表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意2,772,800股，占出席会议中小
股东所持股份的100％。
（3） 对价支付方式
表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意2,772,800股，占出席会议中小
股东所持股份的100％。
（4） 发行方式
表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意2,772,800股，占出席会议中小
股东所持股份的100％。
（5） 发行股票种类和面值
表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意2,772,800股，占出席会议中小
股东所持股份的100％。
（6） 发行对象和认购方式
表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意2,772,800股，占出席会议中小
股东所持股份的100％。
（7） 定价基准日及发行价格
表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意2,772,800股，占出席会议中小
股东所持股份的100％。
（8） 发行数量
表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意2,772,800股，占出席会议中小
股东所持股份的100％。
（9） 锁定期安排
表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意2,772,800股，占出席会议中小
股东所持股份的100％。
（10）业绩承诺补偿安排
表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意2,772,800股，占出席会议中小
股东所持股份的100％。
（11）滚存未分配利润的处置
表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意2,772,800股，占出席会议中小
股东所持股份的100％。
（12）标的资产权属转移
表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意2,772,800股，占出席会议中小
股东所持股份的100％。
（13）期间损益安排
表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意2,772,800股，占出席会议中小
股东所持股份的100％。
（14）上市地点
表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意2,772,800股，占出席会议中小
股东所持股份的100％。
（15）决议的有效期
表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意2,772,800股，占出席会议中小
股东所持股份的100％。
3、配套募集资金方案
具体表决情况如下：
（1） 发行方式
表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意2,772,800股，占出席会议中小
股东所持股份的100％。
（2） 发行股票种类和面值
表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意2,772,800股，占出席会议中小
股东所持股份的100％。
（3） 发行对象和认购方式
表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股
