证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2020-009
通裕重工股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司第四届董事会第六次会议通知于2020年4月18日以电子邮件及书面方式发出，会议于2020年4月28日上午9点以现场和通讯表决方式在公司会议室召开，应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名，公司监事列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的要求。会议由董事长司兴奎先生主持，经投票表决，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于审议 2019 年度总经理工作报告的议案》；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过了《关于审议 2019 年度董事会工作报告的议案》；
具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《通裕重工股份有限公司 2019 年年度报告》第四节《经营情况讨论与分析》。
该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过了《关于审议 2019 年年度报告及摘要的议案》；
2019 年年度报告全文及摘要的具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站。
该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过了《关于审议 2019 年度财务决算报告的议案》；
具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《通裕重工股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。
该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议通过了《关于审议 2019 年度利润分配方案的议案》；
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2019 年度财务报表审计验证，2019 年度母公司实现净利润 153,925,481.34 元；根据国家法律法规及章程有关规定，按 2019 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积
15,392,548.13 元后，加上年初未分配利润 510,878,897.93 元，减去 2018 年现
金分红 65,354,878.56 元，母公司年末累计可供分配的利润为 584,056,952.58元。为更好的回报广大股东，经公司控股股东及实际控制人、董事长司兴奎先生
提议，公司 2019 年度利润分配方案为：以截止 2019 年 12 月 31 日公司总股本
3,267,743,928 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.40 元人民币（含
税），累计未分配利润 453,347,195.46 元结转至下年度。
该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、审议通过了《关于审议 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况
的议案》；
具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《关于通裕重工股份有限公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、审议通过了《关于审议 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》；
具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《通裕重工股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
八、审议通过了《关于审议2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》；
具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过了《关于提取2019年度业绩激励基金的议案》；
根据《年度业绩激励基金及使用管理办法（2019年4月修订）》的有关规定，经致同会计师事务所对我公司2019年度财务报表审计验证，2019年度公司实现的经营业绩达到了业绩激励基金的提取条件，应提取2019年度业绩激励基金10,018,441.00元。
该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过了《关于审议2020年度向金融机构申请融资额度的议案》；
鉴于公司及各子公司经营业务发展需要，为确保公司及子公司正常生产经营的资金需求，2020 年度，公司（含子公司）拟向银行等金融机构申请总额不超过 45 亿元人民币的融资（额度循环使用，不含发行短期融资券、中期票据、公司债券进行的融资），融资方式、融资期限、担保条件、实施时间等按与金融机构最终商定的标准执行。同时授权公司及子公司董事长办理融资事宜，签署相关各项法律文件。以上事项自股东大会批准之日起一年内有效。
该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十一、审议通过了《关于聘任 2020 年度财务审计机构的议案》；
同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2020 年度会计报表的审计服务，聘期一年，审计费用由总经理办公会决定；年度会计报表审计以外的专项审计及其他服务项目，如合作，具体费用根据公司与其签订的《业务约定书》单独支付。
该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十二、审议通过了《关于对公司与全资子公司及控股子公司在金融机构的融资事项相互提供担保进行授权的议案》；
授权董事长决定在授权年度公司及各子公司在总额度 35 亿元内新增的金融机构的融资相互提供担保的具体事项，额度循环使用。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《关于对公司与全资子公司及控股子公司在金融机构的融资事项相互提供担保进行授权的公告》。
该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十三、审议通过了《关于审议会计政策变更的议案》；
具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十四、审议通过了《关于审议 2020 年度日常关联交易预计的议案》；
具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》。
关联董事司勇先生、石爱军先生回避表决。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十五、审议通过了《关于审议 2020 年第一季度报告的议案》；
具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《2020 年第一季度报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十六、审议通过了《关于选举独立董事的议案》；
本议案需在宋连兵先生的独立董事任职资格经深圳证券交易所审核无异议后提交 2019 年年度股东大会审议。具体内容详见中国证监会指定创业板上市公
司信息披露网站《关于选举独立董事的公告》。宋连兵先生简历详见附件。
该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十七、审议通过了《关于终止公开发行可转换公司债券的议案》；
具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项的公告》。
该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十八、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会经认真自查，认为公司符合非公开发行股票的条件。
该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十九、审议通过了《关于审议非公开发行股票方案的议案》；
（一）本次发行证券的种类和面值
本次向特定对象非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）发行方式及发行时间
本次发行采取向特定对象非公开发行的方式，公司将在中国证监会核准的有效期内择机向特定对象发行。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）定价基准日、发行价格及定价原则
本次非公开发行股票的定价基准日为公司本次非公开发行股票的发行期首
日。
发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%（定价基准
日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
具体发行期由公司董事会根据股东大会授权在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，按照相关法律、法规和规范性文件的规定，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。调整方式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)
派发现金同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）
其中：P0为调整前发行底价，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或转增股本数，P1为调整后发行底价。
最终发行价格将在本次非公开发行取得中国证监会发行核准批文后，由公司董事会按照相关规定根据询价结果以及公司股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）发行对象及认购方式
本次非公开发行股票的发行对象不超过 35 名，为符合中国证监会规定条件的法人、自然人或者其他合法投资组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
最终发行对象由董事会根据股东大会的授权在本次发行获得中国证监会发行核准批文后，按照证监会相关规定及本预案所规定的条件，根据询价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。所有发行对象均以同一价格认购本次非公开发行的股票，且均以现金方式认购。若国家法律、法规、规章及规范性文件对非公开
发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
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