300183 深市 东软载波

 证券代码：300183        证券简称：东软载波    公告编号：2021-006
            青岛东软载波科技股份有限公司

            关于调整董事会成员人数的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 9 日召
开了第四届董事会第九次会议，审议并通过了《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》。具体情况如下：

    一、  调整公司董事会成员人数

  鉴于公司控股股东和实际控制人均已发生变更，为完善公司治理结构，公司
董事会同意将董事会成员人数由 7 人调整为 9 人，其中非独立董事人数由 4 人调
整为 6 人，独立董事人数 3 人不变。

    二、对公司的影响

  公司此次调整董事会成员人数事宜，充分考虑了公司实际治理情况，有利于优化公司治理结构、提高董事会运作效率。调整后公司董事会成员人数符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于董事会组成人数、任职要求的相关规定；本次董事会成员调整事项程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

    三、独立董事意见

  公司独立董事对本次调整董事会成员人数事宜发表了独立意见：鉴于公司控股股东和实际控制人均已发生变更，为进一步提高董事会运作效率和战略决策水平，使公司的治理结构符合经营发展的实际需要，同意将公司董事会成员人数由

7 人调整为 9 人，其中非独立董事人数由 4 人调整为 6 人，独立董事人数 3 人
不变。本次调整董事会成员人数不会对公司正常经营和业务发展造成影响，也不存在损害公司股东尤其是广大中小股东的利益，本次调整事项符合公司治理实际需求，因此同意本次调整董事会成员人数并修订《公司章程》事项，同意提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                                        青岛东软载波科技股份有限公司
                                                董事会

                                            2021 年 2 月 9 日