证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2024-020
上海华峰超纤科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”），为进一步规范公司运作，完善公司治理，结合公司实际情况，于2024年4月19日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了关于《修订<公司章程>》的议案，现将有关情况公告如下：
一、本次《公司章程》修订情况
修订前 修订后
第三十二条 公司股东享有下列权利： 第三十二条 公司股东享有下列权利：
…… ……
（五）查阅本章程、股东名册、公司债券 （五）查阅、复制本章程、股东名册、公
存根、股东大会会议记录、董事会会议决 司债券存根、股东大会会议记录、董事会
议、监事会会议决议、财务会计报告； 会议决议、监事会会议决议、财务会计报
…… 告；
……
第三十三条 公司股东提出查阅前条所述 第三十三条 公司股东提出查阅前条所述
有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证 有关信息或者索取资料的，应当向公司提
明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面 供证明其持有公司股份的种类以及持股数
文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求 量的书面文件，公司经核实股东身份后按
予以提供。 照股东的要求予以提供。
连续一百八十日以上单独或者合计持有公
司百分之三以上股份的股东可以要求查阅公司
的会计账簿、会计凭证。股东要求查阅公司会
计账簿、会计凭证的，应当向公司提出书面请
求，说明目的。公司有合理根据认为股东查阅
会计账簿、会计凭证有不正当目的，可能损害
公司合法利益的，可以拒绝提供查阅，并应当
自股东提出书面请求之日起十五日内书面答复
股东并说明理由。公司拒绝提供查阅的，股东
可以向人民法院提起诉讼。
股东查阅前款规定的材料，可以委托会计
师事务所、律师事务所等中介机构进行。
股东及其委托的会计师事务所、律师事务
所等中介机构查阅、复制有关材料，应当遵守
有关保护国家秘密、商业秘密、个人隐私、个
人信息等法律、行政法规的规定。
第三十四条 公司股东大会、董事会决议内 第三十四条 公司股东大会、董事会决议内
容违反法律、行政法规的无效。 容违反法律、行政法规的无效。
股东大会、董事会的会议召集程序、表决 股东大会、董事会的会议召集程序、表决
方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决 方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之 议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之
日起 60 日内，请求人民法院撤销。 日起 60 日内，请求人民法院撤销。
未被通知参加股东大会会议的股东自知道
或者应当知道股东大会决议作出之日起六十日
内，可以请求人民法院撤销;自决议作出之日起
一年内没有行使撤销权的，撤销权消灭。
第六十七条 股东大会由董事长主持。董事 第六十七条 股东大会由董事长主持。董事
长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上 长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上
董事共同推举的一名董事主持。 董事共同推举的一名董事主持。
监事会自行召集的股东大会，由监事会主 监事会自行召集的股东大会，由监事会主
席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职 席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由监事会副主席主持，监事会副主席不 务时，由监事会副主席（如有）主持，监事会能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监 副主席（如有）不能履行职务或者不履行职务
事共同推举的一名监事主持。 时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
…… ……
第九十五条 公司董事为自然人。有下列情 第九十五条 公司董事为自然人。有下列情
形之一的，不能担任公司的董事: 形之一的，不能担任公司的董事:
(一)无民事行为能力或者限制民事行为能 (一)无民事行为能力或者限制民事行为能
力; 力;
(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或 (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或
者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚， 者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，
执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权 执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权
利，执行期满未逾 5 年; 利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓
(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者 刑考验期满之日起未逾二年;
厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个 (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者
人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日 厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个
起未逾 3 年; 人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日
(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭 起未逾 3 年;
的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任 (四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭
的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未 的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任
逾 3 年; 的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关
(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿; 闭之日起未逾 3 年;
(六)被中国证监会处采取不得担任上市公 (五)个人所负数额较大的债务到期未清偿
司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入 被人民法院列为失信被执行人;
措施，期限尚未届满的; (六)被中国证监会处采取不得担任上市公
(七)法律、行政法规或部门规章规定的其他 司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入
内容。 措施，期限尚未届满的;
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、 (七)法律、行政法规或部门规章规定的其他
委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条 内容。
情形的，公司应当在该事实发生之日起三十日 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、
内解除其职务。 委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条
相关董事应当停止履职但未停止履职或者 情形的，公司应当在该事实发生之日起三十日
应被解除职务但仍未解除，参加董事会会议及 内解除其职务。
其专门委员会会议、独立董事专门会议并投票 相关董事应当停止履职但未停止履职或者
的，其投票无效且不计入出席人数。 应被解除职务但仍未解除，参加董事会会议及
其专门委员会会议、独立董事专门会议并投票
的，其投票无效且不部计入出席人数。
第一百五十五条 公司的公积金用于弥补 第一百五十五条 公司的公积金用于弥补
公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加 公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公 公司资本。公积金弥补公司亏损，应当先使用
司的亏损。 任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可
法定公积金转为资本时，所留存的该项公 以按照规定使用资本公积金。但是，资本公积
积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。 金将不用于弥补公司的亏损。
法定公积金转为资本时，所留存的该项公
积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。
第一百五十六条 公司股东大会对利润分 第一百五十六条 公司股东大会对利润分
配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会 配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会
召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。 召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项；
或公司董事会根据年度股东大会审议通过的下
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