300180 深市 华峰超纤

  证券代码：300180        证券简称：华峰超纤        公告编号：2024-005
            上海华峰超纤科技股份有限公司

  关于选举调整公司第五届董事会专门委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会于2024年3月1日召开公司第五届董事会第十三次会议，审议通过了关于《调整第五届董事会各专门委员会委员及召集人》的议案。

  为进一步完善公司治理结构，结合公司第五届董事会情况，对公司第五届董事会各专门委员会个别成员进行选举、调整，调整后的各专门委员会构成情况如下：

    专门委员会                    委员                        主任委员

                    尤飞锋、段伟东、张其斌、鲜丹、陈贤

    战略委员会                                                  尤飞锋

                              品、陈翔宇、朱勤

    提名委员会    尤飞锋、段伟东、陈翔宇、朱勤、赵玉彪          朱勤

    审计委员会    尤飞锋、陈学通、赵玉彪、朱勤、陈翔宇        陈翔宇

    薪酬委员会    尤飞锋、陈贤品、陈翔宇、朱勤、赵玉彪        赵玉彪

  选举、调整后的各专门委员会任期不变，董事会专门委员会任期与公司第五届董事会任期相同。

  特此公告。

                                            上海华峰超纤科技股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2024年3月1日