300180 深市 华峰超纤

  证券代码：300180        证券简称：华峰超纤        公告编号：2023-048
            上海华峰超纤科技股份有限公司

 关于选举董事长和补选第五届董事会专门委员会委员的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了关于《选举第五届董事会董事长》，同意10票，反对0票，弃权0票。审议通过了关于《补选第五届董事会专门委员会委员》的议案，同意10票，反对0票，弃权0票。

    根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会应选举产生董事长同时担任公司法定代表人。公司董事会选举非独立董事尤飞锋先生（简历详见附件）为公司第五届董事会董事长，并补选尤飞锋先生担任公司第五届董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬委员会委员、审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

    特此公告。

                                            上海华峰超纤科技股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2023年8月25日

附件：

                          尤飞锋先生简历

    尤飞锋先生：男，中国国籍，无境外永久居留权。1985年3月出生，硕士研究生学历。曾荣获温州市招商引资功勋（先进）人物、温州市高层次人才特殊支持计划科技创业领军人物、瑞安市“十大杰出青年”等荣誉，现任浙江华峰新材料有限公司董事长、华峰集团有限公司副总裁，同时兼任公司控股股东华峰集团有限公司下属多家关联公司董事长、执行董事。

    截至本公告披露日，尤飞锋先生未直接持有公司股份，与本公司实际控制人及其一致行动人之一尤金焕先生为父子关系，现任控股股东华峰集团有限公司副总裁，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人。