300180 深市 华峰超纤

  证券代码：300180        证券简称：华峰超纤        公告编号：2023-029
            上海华峰超纤科技股份有限公司

      关于补选第五届董事会专门委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年4月24日召开第五届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于补选第五届董事会专门委员会委员》的议案，董事会同意补选陈贤品先生为公司第五届董事会薪酬委员会委
员、战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

  本次补选后，第五届董事会专门委员会组成人员如下：

  审计委员会：尤飞宇、陈学通、陈贵、朱勤、洪剑峭，由洪剑峭担任主任委员
  提名委员会：尤飞宇、段伟东、洪剑峭、朱勤、朱贵，由朱勤担任主任委员

  薪酬委员会：尤飞宇、陈贤品、陈贵、朱勤、赵玉彪，由陈贵担任主任委员

  战略委员会：尤飞宇、段伟东、张其斌、鲜丹、陈贤品、洪剑峭、朱勤，由尤飞宇担任主任委员

  特此公告。

                                            上海华峰超纤科技股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2023年4月24日