证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2023-007
上海华峰超纤科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2023年2月24日召开，会议通知及相关资料于2023年2月17日已通过书面、通讯方式发出。会议以现场结合通讯方式召开，应到董事9名，实到董事9名，其中非独立董事尤飞宇先生、鲜丹先生、陈学通先生，独立董事洪剑峭先生、赵玉彪先生、朱勤女士和陈贵先生以通讯方式参与并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长尤飞宇先生主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规
定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了关于《提名公司第五届董事会非独立董事候选人》的议案
经审议，公司董事会认为：为保证公司正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会任职资格审查，同意陈贤品先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。
公司独立董事对提名公司第五届董事会非独立董事候选人发表了明确同意的独立意见。
《关于提名公司五届董事会非独立董事候选人的公告》的具体内容于同日披露在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果: 同意: 9票 反对: 0票 弃权: 0票
2、审议通过了关于《全资子公司向中国建设银行股份有限公司启东支行申请综合授信并由公司提供担保》的议案
经审议，公司董事会认为：江苏超纤为公司的全资子公司，目前生产经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力，为支持全资子公司的经营发展，同意江苏超纤向建设银行启东支行申请综合授信，额度不超过30,000万元，并由公司提供连带责任担保，担保期限五年。本次担保不会损害上市公司及其股东的利益，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
《关于全资子公司江苏华峰超纤向建设银行启东支行申请综合授信并由公司提供担保的公告》的具体内容于同日披露在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果: 同意: 9票 反对: 0票 弃权: 0票
3、审议通过了关于《召开2023年度第一次临时股东大会》的议案
经审议，董事会同意择机召开2023年度第一次临时股东大会。
表决结果: 同意: 9票 反对: 0票 弃权: 0票
三、备查文件
1、公司第五届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
上海华峰超纤科技股份有限公司
董事会
2023年2月24日
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