300179 深市 四方达

 证券代码：300179          证券简称：四方达        公告编号：2024-003

            河南四方达超硬材料股份有限公司

            第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一
 次会议（以下简称“本次会议”)于 2024 年 1 月 10 日以现场和通讯表决相结合的
 方式召开，本次会议通知于 2024 年 1 月 10 日以现场及电话通知方式送达全体董
 事，经全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限。

    本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事向鹰、方睿、晏小
 平、单崇新、花雷以通讯的方式出席会议。公司全体监事以及高级管理人员列席 了会议。本次会议由半数以上董事共同推举方海江先生主持。会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，经表 决后形成如下决议：

    一、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》

  经董事会提名，董事会选举方海江先生担任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2024-005）

    二、审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会组成人员的议案》

  经董事会讨论，公司第六届董事会专门委员会人员组成如下，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

    专门委员会                  组成成员            主任委员（召集人）


                    方海江、晏小平、方春凤、单崇新、

战略与投资决策委员会                                        方海江

                            花雷、杜海波、方睿

    审计委员会            杜海波、花雷、方春凤            杜海波

  薪酬与考核委员会        单崇新、杜海波、方海江          单崇新

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

  经董事长提名，董事会同意聘任高华先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2024-005）

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过《关于聘任公司联席总经理的议案》

  经董事长提名，董事会同意聘任 YING XIANG（向鹰）女士为公司联席总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2024-005）

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

  经董事会研究，同意聘任师金棒先生、刘朋朋先生、李伟先生为副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2024-005）

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  经董事长提名，董事会同意聘任刘海兵先生为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2024-005）

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  七、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

  经总经理提名、审计委员会和独立董事专门会议审议，董事会同意聘任李炎臻先生为财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2024-005）

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  经董事会审议，同意聘任杨易硕女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2024-005）

    特此公告。

                                      河南四方达超硬材料股份有限公司

                                                    董事会

                                                2024 年 1 月 11 日