证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2023-003
河南四方达超硬材料股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于 2023
年 4 月 9 日以直接送达或电子邮件形式向全体董事、监事和高管发出了召开第
五届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议” 或“会议”）的通知。本次
会议于 2023 年 4 月 19 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事向鹰、单崇新以通
讯的方式出席会议。公司全体监事以及部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长方海江先生主持，与会董事认真审议了本次会议的议案，经表决后形成如下决议：
1.审议通过《2022 年度总经理工作报告》
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2. 审议通过《2022 年度董事会工作报告》
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在 2022 年
度股东大会上进行述职。
本议案尚需提交股东大会审议。
3.审议通过《关于计提减值准备及核销坏账的议案》
《 关 于 计 提 减 值 准 备 及 核 销 坏 账 的 公 告 》 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.审议通过《2022 年度财务决算报告》
2022 年度,公司实现营业收入 51,379.51 万元，比去年同期增长 23.24%；归
属于上市公司股东的净利润 15,399.07 万元，比上年同期增加 68.55%。
《2022 年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
5.审议通过《2022 年度公司内部控制自我评价报告》
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内控自我评价报告发表了核查意见。
《 2022 年 度 公 司 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
6. 审议通过《2022 年年度报告全文》及摘要
《2022 年年度报告全文》及摘要内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
7. 审议通过《2022 年度利润分配预案》
公司 2022 年初未分配利润结存余额为 25,566.95 万元。根据信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《2022 年度审计报告》确认：2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润 15,399.07 万元，母公司按照
10%提取法定盈余公积 1,573.94 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司可供股东
分配的利润为 39,392.09 万元，资本公积金余额为 12,550.47 万元。
2020 年度、2021 年度、2022 年度，公司当期所实现的归属于母公司股东净
利润分别为 75,287,767.49 元、92,027,743.47 元、153,990,703.84 元，三年累
计金额 321,306,214.80 元；2020 年度现金分红金额为 73,727,731.65 元，2021
年度现金分红金额为 0 元，2022 年度回购股份金额为 39,991,639.00 元，三年
累计金额为 113,719,370.65 元；2020 年-2022 年累计现金分红及回购股份金额占归属于母公司股东的净利润比例为 35.39%。
综合考虑公司长远发展战略及短期经营状况，为保证公司项目的顺利实施，兼顾公司现有及未来投资资金需求、经营资金周转及其他资金安排，2022 年度公司拟不向股东进行现金分红和股票分红，也不以资本公积转增股本。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
8.审议通过《2022 年度社会责任报告》
《2022 年度社会责任报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
9.审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司经营资金的总体安排，为提高公司整体资金的使用效率，促进业务的顺利开展，公司及子公司拟向金融机构申请授信额度 47,000 万元，具体情况如下：
公司拟向中原银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、建设银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司合计申请不超过 37,000 万元的授信额度，授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、信用证、外汇交易等业务，担保方式为信用。授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准。
公司控股子公司河南天璇半导体科技有限责任公司（以下简称“天璇半导体”）拟向中原银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司等金融机构申请授信额
度不超过 10,000 万元,天璇半导体拟以不超过 20,000 万元自有资产提供抵押担保。授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、信用证、外汇交易等业务。授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准。
本次授信事项的授权有效期自董事会审议通过后一年内有效。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以公司在授信额 度内与银行实际发生的融资金额为准。董事会授权董事长方海江先生代表本公 司在上述授信额度内办理具体相关事宜，包括但不限于指派专人与银行沟通、 准备和提供材料，签署银行授信合同及与融资有关的合同、协议等各项法律文 件。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
10.审议通过《关于会计政策变更的议案》
2021 年 12 月 30 日，财政部发布了关于印发《企业会计准则解释第 15 号》
（财会[2021]35 号）的通知，本解释“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的
判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。
2022 年 11 月 30 日，财政部发布了关于印发《企业会计准则解释第 16 号》
（财会[2022]31 号）的通知，本解释“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。
根据上述《企业会计准则解释第 15 号》、《企业会计准则解释第 16 号》执
行时间要求，公司需对会计政策进行相应变更。本次会计政策变更是公司根据财政部相关准则要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
《关于会计政策变更公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
11.审议通过《关于预计 2023 年度对外担保额度的议案》
公司合并报表范围内子公司河南天璇半导体科技有限责任公司（以下简称“天璇半导体”）因业务发展需要，向银行申请不超过 10,000 万元授信额度，公司拟为天璇半导体该授信业务按照直接持股比例 46.125%提供担保，同时该担保事项实际发生时，天璇半导体将为该担保事项提供反担保。2022 年度股东大会审议通过之日至 2023 年度股东大会召开日期间，最高担保余额不超过人民币4,612.50 万元。
本次担保事项的授权有效期自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023
年度股东大会召开日止。额度在授权期限内可循环使用。授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、信用证、外汇交易等业务。公司提供的担保方式包括一般保证、连带责任保证等，具体担保期限以实际签订的担保合同为准。公司担保金额以实际发生额为准，将为担保协议的具体内容以相关主体与金融机构实际签署的协议为准。
董事方海江先生、方春凤女士、方睿女士作为关联董事回避表决本项议案，其他非关联董事一致同意本议案。
《关于预计 2023 年度对外担保额度的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
12.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
由公司总经理提名，聘任刘朋朋先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。
刘朋朋先生的简历如下：
刘朋朋先生，1986 年 8 月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海
外居留权，本科学历，国家二级人力资源管理师。2009 年 2 月至 2011 年 8 月，
历任奇瑞汽车股份有限公司人事专员，人事主管职务。2011 年 8 月至 2020 年 8
月，历任奇瑞汽车河南有限公司人事主管，人事经理，高级人事经理等职务。2020
年 8 月至 2022 年 10 月，历任河南禾胜合食品有限公司，新乡雨轩清真食品股份
有限公司人力总监，副总经理等职务。2022 年 10 月加入公司，分管企管，人力，行政等模块工作。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
13.审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》
公司控股子公司河南天璇半导体科技有限责任公司于 2023 年 4 月 19 日与郑
州经济技术开发区管理委员会在河南省郑州市签署《年产 70 万克拉功能性金刚石产业化项目投资协议》，拟在河南省郑州市经济技术开发区投资建设功能性金刚石生产基地项目，项目计划投资额 70,000 万元，建设周期计划 12 个月。本次投资的资金来源为自有资金和自筹资金。为确保项目的投资建设及运营管理，天璇半导体计划投资设立项目公司实施投资协议约定项目的投资、建设和运营。
《 关 于 控 股 子 公 司 对 外 投 资 公 告 》 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
14.审议通过《河南四方达超硬材料股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》
为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员及员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促进公司可持续发展。公司薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟定了《河南四方达超硬材料股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》，拟将公司前期回购库存股用于向激励对象实施员工持股计划。
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