证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2021-061
腾邦国际商业服务集团股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“腾邦国际”）第五届董事会第八次会议于2021年4月28日在公司会议室以现场会议结合通讯
表决方式召开。会议通知于 2021 年 4 月 12 日以邮件、电话方式送达。会议应参
加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人(郭志芹女士、彭丽芳女士、肖俊斌先生通过通讯方式出席会议)，会议由董事长钟百胜先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《2020 年年度报告》及其摘要
本议案以 6 票同意，0 票反对，1 票弃权获得通过。
肖俊斌先生对本议案投弃权票，理由为：由于本人已提交书面辞职报告,对弃权事项不持立场和意见。
本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。
《 2020 年 年 度 报 告 》 及 其 摘 要 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定创业板信息披露网站。
二、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》
公司独立董事郭志芹女士、肖俊斌先生、彭丽芳女士、王建平先生、苑德军先生向董事会递交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上进行述职。
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。
《 2020 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定创业板信息披露网站。
三、审议通过了《2020 年度总经理工作报告》
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
四、审议通过了《2020 年度财务决算报告》
本议案以 6 票同意，0 票反对，1 票弃权获得通过。
肖俊斌先生对本议案投弃权票，理由为：由于本人已提交书面辞职报告,对弃权事项不持立场和意见。
本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。
《2020 年度财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定创业板信息披露网站。
五、审议通过了《2020 年度不进行利润分配的议案》
经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润-1,048,923,149.62元，母公司2020年度实现净利润
-762,752,871.05元，减本期提取的法定盈余公积0元，加上年初未分配利润
192,628,557.59元，截至2020年12月31日止，母公司报表实际可供股东分配利润为-568,484,387.46，合并报表实际可供股东分配利润-1,634,534,780.22元。
公司处于经营能力的恢复期。为满足公司流动资金的需求，保障公司生产经营的正常运行，公司董事会拟定公司2020年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会认为公司利润分配方案兼顾了公司现有及未来经营资金周转等实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，同意将《2020年度不进行利润分配
的议案》提交公司股东大会审议。
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
独立董事对以上议案发表了独立意见。
本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。
《 2020 年 度不 进行 利润分 配的 公告 》 具体内 容详 见巨 潮 资讯网
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六、审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》
本议案以 6 票同意，0 票反对，1 票弃权获得通过。
肖俊斌先生对本议案投弃权票，理由为：由于本人已提交书面辞职报告,对弃权事项不持立场和意见。
独立董事对以上议案发表了独立意见。
《 2020 年 度内 部控 制自我 评价 报告 》 具体内 容详 见巨 潮 资讯网
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七、审议通过了《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
本议案以 6 票同意，0 票反对，1 票弃权获得通过。
肖俊斌先生对本议案投弃权票，理由为：由于本人已提交书面辞职报告,对弃权事项不持立场和意见。
独立董事对以上议案发表了独立意见。
保荐机构对以上议案发表了核查意见。
《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定创业板信息披露网站。
八、审议通过了《2021 年日常关联交易预计的议案》
本议案以 6 票同意，0 票反对，1 票弃权获得通过。
肖俊斌先生对本议案投弃权票，理由为：由于本人已提交书面辞职报告,对弃权事项不持立场和意见。
独立董事对以上议案发表了事前认可意见和独立意见。
本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。
《 2021 年 日常 关联 交易预 计 的 公告 》 具体内 容详 见巨 潮 资讯网
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九、审议通过了《关于向银行申请最高授信额度并提供担保的议案》
根据公司的战略发展规划及经营预算，为满足生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金需求，进一步拓宽公司融资渠道，同意公司及下属企业向银行申请最高总额不超过人民币 55 亿元授信额度，公司可根据与银行协商情况对下属企业在相应授信额度下所发生的全部债务承担连带保证责任。上述贷款授信额度在有效期内可以循环使用，即银行提供贷款后从总额度中扣除相应的授信额度，公司或下属企业还款以后额度即行恢复。
公司就本次申请银行综合授信额度提请股东大会授权董事长在不超过上述总融资额度的前提下，可根据与各银行协商情况在母公司和下属企业之间进行分配，可适时调整在各银行的实际融资金额，可根据协商情况确定由公司或公司控制的下属企业作为担保方，并签署相关业务合同及其它相关文件。授权期限：自2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。
本议案以 7 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
独立董事对以上议案发表了独立意见。
本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于公司及下属企业向非银行机构融资并提供担保的议案》
根据发展规划及经营预算，公司及下属企业（包括但不限于公司全资子公司、控股子公司、孙公司等）拟向除银行外的其他机构申请融资，融资总额度不超过人民币 12 亿元。公司就本次申请非银行融资提请股东大会授权董事长在不超过
上述总融资额度的前提下，可根据与各融资机构协商情况在母公司和下属企业之间进行分配，可适时调整在各融资机构的实际融资金额，可根据协商情况确定由公司或公司控制的下属企业作为担保方，并签署相关业务合同及其它相关文件。授权期限：自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。
本议案以 6 票同意，0 票反对，1 票弃权获得通过。
肖俊斌先生对本议案投弃权票，理由为：由于本人已提交书面辞职报告,对弃权事项不持立场和意见。
独立董事对以上议案发表了独立意见。
本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部新租赁准则要求进行的合理变更，修订后的会计政策能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，董事会同意本次对会计政策的变更。
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
独立董事对以上议案发表了独立意见。
《 关 于 会 计 政 策 变 更 的 公 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
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十二、审议通过了《关于 2020 年度计提资产减值准备及坏账核销的议案》
公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提相关资产减值准备及坏账核销事项是基于会计谨慎性原则而做出的，依据充分，计提资产减值准备及坏账核销后，能够公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性，同意公司本次计提资产减值准备及坏账核销。
本议案以 6 票同意，0 票反对，1 票弃权获得通过。
肖俊斌先生对本议案投弃权票，理由为：由于本人已提交书面辞职报告,对弃权事项不持立场和意见。
独立董事对以上议案发表了独立意见。
《关于 2020 年度计提资产减值准备及坏账核销的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定创业板信息披露网站。
十三、审议通过了《关于修订<薪酬管理制度>部分条款的议案》
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
修订后的《薪酬管理制度》及修订对照表具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定创业板信息披露网站。
十四、审议通过了《关于延期归还募集资金并继续使用于暂时补充流动资金的议案》
为满足公司日常经营资金需求，提高募集资金的使用效益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司决定延期归还闲置募集资金2.30亿元并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与公司主营业务相关的业务经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
本议案以 6 票同意，0 票反对，1 票弃权获得通过。
肖俊斌先生对本议案投弃权票，理由为：由于本人已提交书面辞职报告,对弃权事项不持立场和意见。
独立董事对以上议案发表了独立意见。
保荐机构对以上议案发表了核查意见。
《关于延期归还募集资金并继续使用于暂时补充流动资金的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定创业板信息披露网站。
十五、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
在 2020 年度审计工作中，亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司聘请的外部审计机构，该会计师事务所负责公司 2020 年度审计工作，按照中国注册会计师审计准则的要求执行了审计工作，完成了公司及控股子公司 2020 年度财务报告的审计工作，并对公司财务报表发表了无法表示意见的审计意见。
综合考虑亚太会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，经独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，公司拟续聘亚太会计师事务所为公司 2021 年度
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