300178 深市 腾邦退

                                                    第五届监事会第一次（临时）会议决议公告

 证券代码：300178        证券简称：腾邦国际        公告编号：2020-164

        腾邦国际商业服务集团股份有限公司

      第五届监事会第一次（临时）会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届监事会第
一次（临时）会议于 2020 年 12 月 24 日在公司会议室以现场会议的方式召开，会
议通知于 2020 年 12 月 19 日以电话、邮件方式送达。会议应参加表决监事 3 人，
实际参加表决监事 3 人。会议由张开明先生召集并主持，董事会秘书列席会议。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

  公司监事会同意选举张开明先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事
会通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。张开明先生简历详见附件。

  本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

  特此公告。

                                    腾邦国际商业服务集团股份有限公司

                                                监 事 会

                                            2020 年 12 月 25 日


                                                    第五届监事会第一次（临时）会议决议公告

附件：

                          张开明先生简历

  张开明先生,1970 年 12 月出生，大专学历。1991 年 8 月至 2001 年 6 月担任
海安县隆政粮管所会计主管；2001 年 7 月至 2003 年 7 月担任江苏江海经贸公司
财务经理；2003 年 8 月至 2009 年 5 月担任深圳市腾邦物流股份有限公司财务经
理；2009 年 6 月至 2011 年 12 月担任十友控股香港公司财务经理；2012 年 4 月
至今任腾邦集团副总会计师、腾邦集团有限公司董事；公司监事会主席。

  张开明先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》第 3.2.4 条所规定的情形。