证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2020-163
腾邦国际商业服务集团股份有限公司
第五届董事会第一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
一次（临时）会议于 2020 年 12 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，
会议通知于 2020 年 12 月 19 日以电话、邮件方式送达。会议应参加表决董事 7
人，实际参加表决董事 7 人。公司监事及高管列席会议。会议由钟百胜先生召集
并主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董
事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
选举钟百胜先生担任公司第五届董事会董事长，任期从本次董事会审议通过
之日起至本届董事会届满为止。
本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
选举如下成员为公司第五届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次会议
通过之日起至本届董事会届满为止。具体选举及组成情况如下：
肖俊斌先生、彭丽芳女士、于文航先生担任公司第五届董事会审计委员会委
员，其中肖俊斌先生担任主任委员。
钟百胜先生、段乃琦女士、郭志芹女士担任公司第五届董事会战略委员会委
员，其中钟百胜先生担任主任委员。
段乃琦女士、彭丽芳女士、郭志芹女士担任公司第五届董事会薪酬与考核委
员会委员，其中段乃琦女士担任主任委员。
本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长提名，聘任段乃琦女士担任公司总经理，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
公司独立董事发表了独立意见。
本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理提名，聘任顾勇先生、周静女士、于文航先生担任公司副总经理，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
公司独立董事发表了独立意见。
本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经总经理提名，聘任顾勇先生为公司财务总监，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
公司独立董事发表了独立意见。
本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名，聘任周静女士为公司董事会秘书，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
公司独立董事发表了独立意见。
本议案 7 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经董事长提名，聘任龚文静女士为公司证券事务代表，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
公司独立董事发表了独立意见。
本议案 7 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
八、审议通过了《关于聘任公司内审部门负责人的议案》
经公司审计委员会提名，聘任陆丽珠女士为公司内审部门负责人，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
公司独立董事发表了独立意见。
本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
九、审议通过了《关于提高公司治理水平实现高质量发展的自查报告和整改计划》
为积极贯彻执行《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字〔2020〕128 号）要求，公司开展自查工作，制定了详实可行的整改计划。
本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
十、审议通过了《关于审议<印章管理制度>的议案》
为保证印章使用的合法性、严肃性和可靠性，有效地维护公司利益，杜绝不法行为的发生，加强公司印章的管理，特制定《印章管理制度》。
本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
《印章管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定创业板信息披露网站。
十一、审议通过了《关于修订<内幕信息管理制度>的议案》
为积极贯彻执行新《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，对《内幕信息管理制度》的部分条款进行修订,修订后制度名称变更为《内幕信息知情人登记管理制度》。
本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》及修订对照表具体内容详见巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定创业板信息披露网站。
十二、审议通过了《关于修订<对外报送信息管理制度>的议案》
为积极贯彻执行新《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，对《对外报送信息管理制度》的部分条款进行修订。
本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
修订后的《对外报送信息管理制度》及修订对照表具体内容详见巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定创业板信息披露网站。
十三、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
为积极贯彻执行新《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，对《董事会秘书工作细则》的部分条款进行修订。
本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
修订后的《董事会秘书工作细则》及修订对照表具体内容详见巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定创业板信息披露网站。
十四、审议通过了《关于修订<投资者关系工作管理制度>的议案》
为积极贯彻执行新《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，对《投资者关系工作管理制度》的部分条款进行修订。
本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
修订后的《投资者关系工作管理制度》及修订对照表具体内容详见巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定创业板信息披露网站。
十五、审议通过了《关于审议<子公司管理制度>的议案》
为了规范公司控股子公司（以下简称“子公司”）经营管理行为，促进子公司健康发展，优化公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中
行政法规、部门规章，特制定《子公司管理制度》。
本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
《子公司管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定创业板信息披露网站。
十六、审议通过了《关于修订<财务管理制度>的议案》
为了规范公司会计确认、计量和报告行为，保证会计信息质量，使公司的会计工作有章可循、有法可依，公允地处理会计事项，以提高公司经济效益，维护股东权益，对《财务管理制度》部分条款进行修订。
本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
修订后的《财务管理制度》及修订对照表具体内容详见巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定创业板信息披露网站。
以上人员简历见附件。
特此公告。
腾邦国际商业服务集团股份有限公司
董 事 会
2020 年 12 月 25 日
附件：
一、 董事长及董事会专门委员会委员成员简历
钟百胜先生
钟百胜先生：1965年4月出生，腾邦集团创始人、董事局主席。现任腾邦集团有限公司董事长、总经理；腾邦国际商业服务集团股份有限公司董事长；腾邦控股有限公司（06880.HK）董事会主席；担任广东省政协委员、深圳市政协常委、深圳市政协经济委副主任、民建中央经济委委员、民建广东省金融委员会主任、深圳物流协会名誉会长等。
获得全国工商联、总工会“全国关爱员工优秀民营企业家”，中国人力资源和社会保障部 “全国物流行业劳动模范”，民建中央“全国社会服务工作先进个人”，广东省人民政府“优秀中国特色社会主义事业建设者”等。
钟百胜先生个人名下持有公司股份14,268,913股，为公司实际控制人，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。钟百胜先生2019年09月27日收到深圳证券交易所通报批评处分、2020年9月21日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局警示函、2020年9月27日收到深圳证券交易所监管函，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》第3.2.4条所规定的情形。
根据中国执行信息公开网信息显示，钟百胜先生存在被列为失信被执行人的情形。经向钟百胜先生核实，钟百胜先生系因其为满足腾邦国际及其子公司、腾邦集团有限公司及其子公司的资金需要，提供个人连带责任保证，导致钟百胜先生承担连带保证责任，而被列为失信被执行人,具体情况如下：
1、腾邦物流集团股份有限公司（以下简称“腾邦物流”）在与中外建（北京）投资基金管理有限公司（以下简称“中外建基金”）的合同纠纷中，腾邦物流作为借款人，应就上述债务向中外建基金承担清偿责任。钟百胜先生作为保证担保人，就上述债务向中外建基金承担连带保证担保责任。因此，钟百胜先生是由于为腾邦物流的债务提供了保证担保而导致被列为失信被执行人。
2、腾邦国际在与中国银行股份有限公司深圳宝安支行（以下简称“中国银行宝安支行”）的金融借款合同纠纷中，腾邦国际作为借款人，应对上述债务向
中国银行宝安支行承担清偿责任。钟百胜先生作为保证担保人，就上述债务向中国银行宝安支行承担连带清偿责任。因此，钟百胜先生是由于为腾邦国际的债务提供了保证担保而导致被列为失信被执行人。
3、腾邦集团与钟顺生借贷纠纷中，腾邦集团作为借款人，应就上述债务向钟顺生承担清偿责任。钟百胜先生作为保证担保人，对上述债务承担连带清偿责任。因此，钟百胜先生是由于为腾邦集团的债务提供了保证担保而导致被列为失信被执行人。
腾邦集团、腾邦物流及公司正在积极与申请执行人沟通协商
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