300178 深市 腾邦退

                                                          关于完成董事会换届选举的公告

证券代码：300178        证券简称：腾邦国际    公告编号：2020-160

        腾邦国际商业服务集团股份有限公司

              关于完成董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“腾邦国际”）
于 2020 年 12 月 24 日召开了 2020 年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关
于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，选举钟百胜先生、段乃琦女士、顾勇先生、于文航先生为第五届董事会非独立董事；选举郭志芹女士、肖俊斌先生、彭丽芳女士为第五届董事会独立董事。上述董事任期自本次股东大会审议通过之日起三年。公司 2020 年第五次临时股东大会决议公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  公司第五届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，且三名独立董事的任职资格和独立性在 2020 年第五次临时股东大会召开前均已经过深交所备案审核无异议。以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

    本次换届后公司第四届董事会独立董事王建平先生不再担任公司独立董事,也不在公司担任其他职务。截止本公告披露日，独立董事王建平先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对王建平先生在任职期间为公司董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

                                    腾邦国际商业服务集团股份有限公司
                                                董 事 会

                                            2020 年 12 月 25 日