腾邦国际商业服务集团股份有限公司
《公司章程》及相关制度修订对照表
2020 年 12 月 8 日，腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次（临时）会议、第四届
监事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于修订<对外担保管理办法>部分条款的议案》、
《关于修订<关联交易决策制度>部分条款的议案》、《关于修订<对外投资管理制度>部分条款的议案》、《关于修订<董事会议事规则>部
分条款的议案》、《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》、《关于修订<独立董
事工作制度>部分条款的议案》、《关于修订<募集资金管理办法>部分条款的议案》、和《关于修订<重大信息内部报告制度>部分条款的
议案》。
为积极贯彻执行新《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引（2020 年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，同时根据公司经营需要，拟对《公司章程》及相关配套
制度的部分条款进行修订，相关条款修订前后对照如下：
一、《公司章程》修订对照表
条目 修订前 修订后
发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。
第二十八条 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交
易之日起 1 年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公 易之日起 1 年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公
司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的 司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的
股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公 股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公
司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不 司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不
得转让其所持有的本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员在申 得转让其所持有的本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员在任
报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司 期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月
股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。 内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。
公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，
公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东， 将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月
将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月 内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得
内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得 收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，
收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的， 卖出该股票不受 6 个月时间限制。
卖出该股票不受 6 个月时间限制。 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或
第二十九条 公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用
日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的 他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券
利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的
承担连带责任。 利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承
担连带责任。
公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过： 公司下列对外担保行为，应当在董事会审议通过后提交股东大会
1、本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期 审议：
经审计净资产的 50%以后提供的任何担保 1、单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；
2、公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30% 2、公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审
第四十一条 以后提供的任何担保； 计净资产 50%以后提供的任何担保；
3、为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保； 3、为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
4、连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%； 4、连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%
5、连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50% 且绝对金额超过 5000 万元人民币；
且绝对金额超过 3000 万元人民币； 5、连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%；
6、单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保； 6、对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；
7、对股东、实际控制人及其关联人提供的担保； 7、深交所规定的其他担保情形。
股东大会审议前款第 4 项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决 公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股
权的三分之二以上通过。股东大会在审议为股东、实际控制人及其关 子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，属于前款第 1 项
联人提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得 至第 4 项项情形的，可以豁免提交股东大会审议。
参与该项表决，该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的 董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议的三分之二以上
半数以上通过。 董事同意。股东大会审议前款第 5 项担保事项时，必须经出席会议的
股东所持表决权的三分之二以上通过。
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案
时，该股东或者该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项
表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。
监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同
时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。 时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。
第四十九条 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。 在发出股东大会通知至股东大会结束当日期间，召集股东持股比
召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司 例不得低于 10%。
所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。 召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司
所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。
股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分
股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分 披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：
披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容： （一）教育背景、工作经历（其中应当特别说明在持有公司 5%以上
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况； 有表决权股份的股东、实际控制人及关联方单位的工作情况）、兼职
第五十六条 （二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系； 等个人情
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