第二届董事会第十一会议决议公告
证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2012-037
深圳市腾邦国际票务股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市腾邦国际票务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
一次会议于 2012 年 8 月 28 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于
2012 年 8 月 23 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
公司部分监事和有关高级管理人员列席会议。会议由董事长钟百胜先生主持。会
议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事经认真审
议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于<深圳市腾邦国际票务股份有限公司限制性股票激励
计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
同意通过《深圳市腾邦国际票务股份有限公司限制性股票激励计划（草案修
订稿）》及其摘要。该草案修订稿已经中国证监会备案审核无异议。
《深圳市腾邦国际票务股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》
及其摘要、《关于对限制性股票激励计划（草案）修改情况的说明》详见中国证
监会指定创业板信息披露网站。
董事孙志平、乔海作为本次激励对象，回避表决。
本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于使用部分超募资金对上海全资子公司增资并由其收
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第二届董事会第十一会议决议公告
购上海普汇航空技术有限公司 60%股权的议案》
同意公司使用超募资金 3,531.6 万元人民币对全资子公司上海腾邦航空服
务有限公司进行增资，主要用于其收购上海普汇航空技术有限公司 60%股权。
《关于使用部分超募资金对上海全资子公司增资并由其收购上海普汇航空
技术有限公司 60%股权的公告》、《关于使用部分超募资金对全资子公司增资实施
收购上海普汇航空技术有限公司 60%股权项目可行性研究报告》详见中国证监会
指定创业板信息披露网站。
公司独立董事发表了明确同意意见，保荐机构发表了明确无异议的核查意
见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、审议通过了《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》
同意根据公司业务发展需要，在经营范围中增加“火车票销售代理”，并对
《公司章程》中相关条款进行修改。
《公司章程》第十三条 原为：
第十三条 公司的经营范围是：经营国际、国内航线或香港、澳门、台湾地
区的航空客运销售代理业务（危险品除外）；酒店订房服务；会务策划；经济信
息咨询（不含限制项目）；旅游资讯、旅游产品、及旅游工艺品的购销；计算机
软硬件、多媒体和网络系统的设计、技术开发；互联网信息服务；保险兼业代理
业务；经营进出口业务（按深贸进准字第[2001]0117 号经营）。
拟修改为：
第十三条 公司的经营范围是：经营国际、国内航线或香港、澳门、台湾地
区的航空客运销售代理业务（危险品除外）；酒店订房服务；会务策划；经济信
息咨询（不含限制项目）；旅游资讯、旅游产品、及旅游工艺品的购销；计算机
软硬件、多媒体和网络系统的设计、技术开发；互联网信息服务；保险兼业代理
业务；经营进出口业务（按深贸进准字第[2001]0117 号经营）；火车票销售代理。
本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
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本议案尚需提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2012 年 9 月 17 日下午 14:30 在深圳福田保税区桃花路 9 号腾邦集
团大厦五楼会议室召开 2012 年第二次临时股东大会，审议表决公司限制性股票
激励计划相关议案及关于增加经营范围并修改公司章程的议案。会议通知详见刊
于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开 2012 年第二次临时股东大
会通知的公告》。
本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
深圳市腾邦国际票务股份有限公司
董事会
2012 年 8 月 28 日
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