300175 深市 朗源股份

证券代码：300175          证券简称：朗源股份          公告编号：2021-142
                    朗源股份有限公司

              第四届董事会第六次会议决议公告

  （本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）

    一、董事会会议召开情况

  朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 16 日以电子邮件
和电话的方式，向公司董事发出关于召开第四届董事会第六次会议的通知。本次
会议于 2021 年 10 月 28 日在公司四楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召
开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，由董事长戚永楙先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于 2021 年第三季度报告全文的议案》

  经审议，董事会认为公司 2021 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《 2021 年 第 三 季 度 报 告 》 的 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权，议案获得通过。

    三、备查文件

  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第六次会议决议。

  特此公告。

                                              朗源股份有限公司董事会
                                              二〇二一年十月二十九日