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300175 深市 朗源股份


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朗源股份:第四届监事会第六次会议决议公告

公告日期:2021-10-29

朗源股份:第四届监事会第六次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300175          证券简称:朗源股份          公告编号:2021-143
                    朗源股份有限公司

              第四届监事会第六次会议决议公告

  (本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。)

  一、监事会会议召开情况

  朗源股份有限公司(下称简称“公司”)于 2021 年 10 月 16 日以电子邮件和
电话的方式,向公司监事发出关于召开第四届监事会第六次会议的通知。本次会
议于 2021 年 10 月 28 日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应参加监
事 3 人,实际参加监事 3 人,由监事会主席姜丽红女士主持,董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  (一)审议通过了《关于 2021 年第三季度报告全文的议案》

  经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《 2021 年 第 三 季 度 报 告 》 的 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权,议案获得通过。

  三、备查文件

  1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第六次会议决议。

  特此公告。

                                            朗源股份有限公司监事会
                                            二〇二一年十月二十九日
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