300173 深市 福能东方

    证券代码：300173      证券简称：福能东方      公告编号：2021-118
        福能东方装备科技股份有限公司

    第五届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”或“福能东方”）第五
届董事会第二十二次会议，于 2021 年 12 月 23 日 10:00，在佛山市禅城区季华六
路 17 号五座 3301-3310 室福能厅以电话会议和现场会议相结合的方式召开。会
议通知已于 2021 年 12 月 20 日以电子信息等书面形式送达给全体董事。

  本次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中以电话会议表
决方式参加会议董事 6 人，分别为钮旭春、张雯、许明懿、葛磊、曹丽梅、殷占武。公司监事及高管列席了本次会议。

  会议由公司董事长王贵银先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以通讯及现场表决投票方式逐项表决通过以下议案：

    一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

  公司拟对《福能东方装备科技股份有限公司章程》中有关经营范围的内容进行修订。

  本次修订《公司章程》事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。审议通过后将授权董事会办理《公司章程》变更等相关报备登记事宜，具体变更内容以工商变更登记为准。

  本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

  (具体内容详见公司于2021年12月23日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订<公司章程>的公告》。)
    二、审议通过了《关于开展融资租赁事项的议案》

  为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公司或下属控股子公司拟与珠江金
融租赁有限公司开展融资租赁交易。本次融资租赁交易将按照实际合同金额分笔投放，实际融资总金额不超过人民币 18,000 万元，单笔融资期限不超过 36 个月。
  本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

  （具体内容详见公司于 2021 年 12 月 23 日刊登在中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于开展融资租赁事项的公告》。）

    三、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

  公司将于 2022 年 1 月 10 日（星期一）下午 15:00，在佛山市禅城区季华六
路 17 号五座 3301-3310 室福能厅，以现场表决、网络投票相结合的方式召开 2022
年第一次临时股东大会，审议事项如下：

  1. 《关于受让控股子公司股权的议案》；

  2. 《关于修订<公司章程>的议案》；

  3. 《关于补选李楠先生为公司第五届监事会监事的议案》。

  本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

  （具体内容详见公司于 2021 年 12 月 23 日刊登在中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。）

  特此公告。

                                        福能东方装备科技股份有限公司
                                                      董事会

                                                2022 年 12 月 23 日