证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2012-022
上海东富龙科技股份有限公司
第二届董事会第十五次（临时）会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海东富龙科技股份有限公司第二届董事会第十五次（临时）会议通知于
2012 年 5 月 4 日以电话、书面方式通知各位董事，会议于 2012 年 5 月 7 日（星
期一）以通讯方式召开。公司 9 名董事均进行表决。会议符合《公司法》及公司
《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
1、审议通过《关于公司与日本株式会社 Top System 设立合资公司的议案》
同意公司与日本株式会社 Top System 合资设立公司。合资公司名称暂定为
上海东富龙拓溥科技有限公司，注册资本 150 万美元，其中公司出资 105 万美元，
持有该合资公司 70%股权。授权经营管理层与日本株式会社 Top System 签署相
关合资合同等法律文件并办理工商登记等审批手续。
赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的
0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。
《关于公司与日本株式会社 Top System 设立合资公司的公告》全文刊登于
中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。
2、审议通过《关于收购上海驭发制药设备有限公司部分股权并增资的议案》
同意公司使用自有资金 1,200 万元溢价收购上海驭发制药设备有限公司（以
下简称“驭发制药”）部分股权并向其增资 700 万元。股权收购和增资完成后，
驭发制药注册资本为 5,776,976 元，公司持有驭发制药 60%股权，授权经营管理
层签署有关法律文件并办理工商登记等手续。
赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的
0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。
《关于收购上海驭发制药设备有限公司部分股权及增资的公告》全文刊登于
中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。
3、审议通过《关于调整生物制药冻干系统配套项目的议案》
公司于 2011 年 11 月 19 日召开的第二届董事会第十次（临时）会议审议通
过了《关于使用自有资金 4800 万元投资建设生物制药冻干系统配套项目的议
案》。公司拟在上海市闵行区都会路 139 号区域内打造冻干系统集成产业基地，
计划在该地块二期厂房 C 区域内投资建设生物制药冻干系统配套项目。该项目建
筑面积 13384 平方米，项目总投资 4,800 万元，其中土建 3,530 万元，设备投资
270 万元，流动资金 1,000 万元。主要建设内容：为现有冻干系统产品提供配套
的生产车间，项目建设期为 2 年。
由于闵行区都会路 139 号地块所在区域被划定为上海市闵行区大紫竹园区，
涉及园区地块的控制性详规需要调整，为配合政府控规调整的进程，公司同意对
该地块二期厂房 C 区域内的生物制药冻干系统配套项目进行相应的调整，调整内
容为：建筑面积 20500 平方米，项目总投资 6,500 万元，其中土建 5,230 万元，
设备投资 270 万元，流动资金 1,000 万元。项目预计开工时间 2012 年 10 月，建
设期 15 个月。
赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的
0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。
上海东富龙科技股份有限公司
董事会
2012年5月8日
