证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2011-040
上海东富龙科技股份有限公司
第二届董事会第七次（临时）会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次（临
时）会议于 2011 年 10 月 4 日以电话、书面方式通知各位董事，会议于 2011 年
10 月 8 日（星期六）上午 9 点在公司（上海市闵行区都会路 1509 号）305 会议
室以现场方式召开。会议由董事长郑效东先生主持，会议应到董事 9 名，实到董
事 9 名。公司监事及高管列席了会议。会议符合《公司法》及公司《章程》的有
关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
1、审议通过《关于签署收购德惠资产框架协议的议案》
赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的
0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。
同意公司与上海德惠净化空调工程安装有限公司、上海德惠空调设备有限公
司共同签署收购德惠资产框架协议，并根据实际进展分阶段实施。授权经营管理
层签署相关协议。
《上海东富龙科技股份有限公司关于收购德惠资产进展的公告》全文刊登于
中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。
2、审议通过《关于使用 4,900 万元超募资金投资设立全资子公司的议案》
赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的
0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。
同意公司根据收购德惠资产框架协议，使用超募资金 4900 万元设立全资子
公司上海新德惠空调设备有限公司（暂定名）。
《上海东富龙科技股份有限公司关于使用 4,900 万元超募资金投资设立全
资子公司的公告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，
供投资者查阅。
3、审议通过《关于使用 20,000 万元超募资金永久补充流动资金的议案》
赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的
0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。
同意公司使用 20,000 万元超募资金用于永久补充流动资金。
《上海东富龙科技股份有限公司关于使用 20,000 万元超募资金永久补充流
动资金的公告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供
投资者查阅。
4、审议通过《关于变更募投项目实施地点的议案》
赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的
0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。
同意公司将募投项目“无菌冻干制药装备系统集成产业化项目”的实施地点
变更至上海市闵行区都会路 139 号（二期厂房 D 区域内）。
《上海东富龙科技股份有限公司关于变更募投项目实施地点的公告》全文刊
登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。
特此公告
上海东富龙科技股份有限公司
董事会
2011年10月11日
