证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2011-045
上海东富龙科技股份有限公司
第二届监事会第六次（临时）会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海东富龙科技股份有限公司第二届监事会第六次（临时）会议通知于 2011
年 10 月 3 日以书面形式发出，会议于 2011 年 10 月 8 日(周六)在公司（上海市
闵行区都会路 1509 号）305 会议室召开，会议应到监事 3 名，实际出席 3 名，
参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关法律法
规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：
1、审议通过《关于签署收购德惠资产框架协议的议案》
赞成票，3 票，占出席会议监事的 100%；反对票，0 票，占出席会议监事的
0%；弃权票，0 票，占出席会议监事的 0%。
同意公司与上海德惠净化空调工程安装有限公司、上海德惠空调设备有限公
司共同签署收购德惠资产框架协议，并根据实际进展分阶段实施。
监事会认为：公司使用部分超募资金收购德惠资产符合《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《创
业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用》等文件的规定；本次使用部
分超募资金收购德惠资产没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募
集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况。同意公司本次使用部分超募资金收购德惠资产的使用计划。
《上海东富龙科技股份有限公司关于收购德惠资产进展的公告》全文刊登于
中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。
2、审议通过《关于使用 4,900 万元超募资金投资设立全资子公司的议案》
赞成票，3 票，占出席会议监事的 100%；反对票，0 票，占出席会议监事的
0%；弃权票，0 票，占出席会议监事的 0%。
监事会认为：公司本次使用4900万元超募资金投资设立全资子公司，有利于
提高募集资金使用效率，拓展公司新的产品线，完善公司战略布局，为公司带来
新的利润增长点，提升公司经营效益，符合公司发展的需要，符合维护全体股东
利益的需要。本次使用超募资金不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改
变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于
上市公司募集资金管理的有关规定。同意公司使用超募资金4,900万元设立全资
子公司。
《上海东富龙科技股份有限公司关于使用 4,900 万元超募资金投资设立全
资子公司的公告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，
供投资者查阅。
3、审议通过《关于使用 20,000 万元超募资金永久补充流动资金的议案》
赞成票，3 票，占出席会议监事的 100%；反对票，0 票，占出席会议监事的
0%；弃权票，0 票，占出席会议监事的 0%。
监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金没有与募投项目
的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金
投向、损害股东利益的情形，符合《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行
办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录 1 号——超募资金使用》等相关
法律、法规和规范性文件的有关规定。同意公司使用 20,000 万元超募资金用于
永久补充流动资金。
《上海东富龙科技股份有限公司关于使用 20,000 万元超募资金永久补充流
动资金的公告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供
投资者查阅。
4、审议通过《关于变更募投项目实施地点的议案》
赞成票，3 票，占出席会议监事的 100%；反对票，0 票，占出席会议监事的
0%；弃权票，0 票，占出席会议监事的 0%。
监事会认为：公司本次变更募投项目实施地点，未改变募集资金的投向、项
目实施的实质内容。不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募
集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展，
同意公司本次募集资金投资项目实施地点的变更。
《上海东富龙科技股份有限公司关于变更募投项目实施地点的公告》全文刊
登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。
特此公告
上海东富龙科技股份有限公司
监事会
2011 年 10 月 11 日
