证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2011--032
上海东富龙科技股份有限公司
2011 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
本次股东大会召开过程中无增加、否决或变更提案的情况。
一、会议的召开情况
1、会议日期：2011 年 6 月 23 日（星期四）上午 9：00
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：公司董事长郑效东先生
4、会议地点：上海市都市路 3825 弄 11 号宝燕商务酒店 5 楼宝燕厅会议室
5、会议召开方式：现场会议
6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规
定。
二、会议的出席情况
上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 6 月 23 日上午
9：00 在上海市都市路 3825 弄 11 号宝燕商务酒店 5 楼宝燕厅会议室召开。出席会
议的股东及股东代表共 10 名，共代表股份 124,602,612 股，占公司总股本的
77.8766 %。公司董事、监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长郑效东先
生主持，公司聘请北京市君致律师事务所律师对本次大会进行见证。本次大会的
召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、议案表决情况
1、审议通过《关于收购在建工程暨重大关联交易的议案》
同意公司以人民币 62,125,018.52 元收购上海颛佳汽配有限公司位于上海市
闵行区常青大道西（闵行区颛桥镇 679 街坊 1/1 丘） 都会路 139 号，面积为 44,066
平方米）地块上的在建工程及土地使用权。授权经营管理层办理相关移交和过户
等手续。
表决结果：同意 19,602,612 股，同意股数占出席会议非关联关系股东所持有
效表决权股份总数的 100%。反对 0 股，弃权 0 股。此事项构成关联交易，上海颛
佳汽配有限公司为公司控股股东和实际控制人郑效东实际控制的企业，郑效友为
郑效东弟弟，故关联股东郑效东和郑效友回避表决。
四、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所律师出席见证了本次会议，认为公司本次股东大会的召
集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序及表决结果均符合法律、
法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
五、备查文件
1、上海东富龙科技股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会会议决议；
2、北京市君致律师事务所关于上海东富龙科技股份有限公司 2011 年第三次临
时股东大会法律意见书。
特此公告
上海东富龙科技股份有限公司
董事会
2011 年 6 月 24 日
