证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2023-041
万达信息股份有限公司
关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员等的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 26 日召开 2023
年第一次临时股东大会、第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员等的换届聘任。现将相关情况公告如下：
一、公司第八届董事会、监事会成员组成情况
1、第八届董事会成员
非独立董事：阮琦先生（董事长）、胡宏伟先生（副董事长）、刘晖女士、吴洪伟先生、李亨生先生；
独立董事：樊瑜波先生、江泓先生、孟添先生。
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一；独立董事的人数比例符合相关法规的要求，其任职资格和独立性在公司 2023年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。
本次董事会换届选举中，一名非独立董事候选人尚未确定，待候选人确定后，公司将及时组织董事补选的相关程序。
董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、风险管理委员会，其组成人员如下：
（1）董事会战略委员会，成员为阮琦先生、胡宏伟先生、樊瑜波先生，其中董事长阮琦先生为主席；
（2）董事会审计委员会，成员为江泓先生、孟添先生、刘晖女士，其中独立董事江泓先生为主席；
（3）董事会提名委员会，成员为樊瑜波先生、孟添先生、胡宏伟先生，其
中独立董事樊瑜波先生为主席；
（4）董事会薪酬与考核委员会，成员为孟添先生、江泓先生、胡宏伟先生，其中独立董事孟添先生为主席；
（5）董事会风险管理委员会，成员为胡宏伟先生、刘晖女士、江泓先生，其中副董事长胡宏伟先生为主席。
董事会成员简历附后。
2、第八届监事会成员
非职工监事：肖晗先生（监事会主席）、孟莉莉女士、赵怀亮先生；
职工监事：曹蓉女士、江华女士。
监事会中职工监事未低于监事会人数的三分之一。
监事会成员简历附后。
二、聘任高级管理人员等的情况
1、高级管理人员
总裁：胡宏伟先生；
高级副总裁：杨玲女士、李光亚先生、申龙先生、姜锋先生、张丽艳女士、王兆进先生、王向军先生、郑卫东先生、何红女士、吴洪伟先生；
财务总监：何红女士；
董事会秘书：张丽艳女士。
公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。
2、证券事务代表
证券事务代表：王雯钰女士。
3、审计负责人
审计负责人：申龙先生。
高级管理人员以及证券事务代表的简历附后。
董事会秘书张丽艳女士、证券事务代表王雯钰女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
联系地址：上海市静安区北京西路 968 号嘉地中心 33 楼
电话：021-62489636
传真：021-32140588
电子邮箱：invest@wondersgroup.com
三、董事、监事、高级管理人员换届离任情况
1、董事换届离任情况
第七届董事会非独立董事匡涛先生换届离任，离任后不在公司担任任何其他职务。截至本公告披露日，匡涛先生未持有公司股份。
第七届董事会非独立董事钱维章先生换届离任，离任后不在公司担任任何其他职务。截至本公告披露日，钱维章先生未持有公司股份。
第七届董事会非独立董事李光亚先生换届离任，离任后仍在公司担任高级副总裁职务。截至本公告披露日，李光亚先生持有公司股份 1,375,800 股。
第七届董事会非独立董事姜锋先生换届离任，离任后仍在公司担任高级副总裁职务。截至本公告披露日，姜锋先生未持有公司股份。
第七届董事会非独立董事王开国先生换届离任，离任后不在公司担任任何其他职务。截至本公告披露日，王开国先生持有公司股份 480,800 股。
第七届董事会独立董事赵怀亮先生换届离任，离任后仍在公司担任监事职务。截至本公告披露日，赵怀亮先生未持有公司股份。
第七届董事会独立董事麻志明先生换届离任，离任后不在公司担任任何其他职务。截至本公告披露日，麻志明先生未持有公司股份。
第七届董事会独立董事刘功润先生换届离任，离任后不在公司担任任何其他职务。截至本公告披露日，刘功润先生未持有公司股份。
2、监事换届离任情况
第七届监事会非职工监事李成先生换届离任，离任后不在公司担任任何其他职务。截至本公告披露日，李成先生未持有公司股份。
3、高级管理人员换届离任情况
高级副总裁朱泓旭先生换届离任，离任后不在公司担任任何其他职务。截至
本公告披露日，朱泓旭先生未持有公司股份。
高级副总裁兼财务总监陈丽娜女士换届离任，离任后不在公司担任任何其他职务。截至本公告披露日，陈丽娜女士未持有公司股份。
上述人员离任后，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。王开国先生的股份变动将严格遵守《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部门规章、深圳证券交易所业务规则的规定。
公司对换届离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作以及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
四、备查文件
1、公司第八届董事会第一次会议决议；
2、公司第八届监事会第一次会议决议；
3、独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
4、离任董监高持股及减持承诺事项的说明。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会
二〇二三年七月二十六日
附件：
简 历
一、公司第八届董事会成员
阮琦（董事长），男，1966 年生，中国国籍，中共党员，1987 年毕业于北京
邮电学院获得学士学位，2007 年毕业于厦门大学 EMBA 获得高级管理人员工商管理硕士学位，高级工程师。2000 年至 2004 年，先后担任中国人寿保险公司福建省分公司电脑处副处长，信息技术部副经理（主持工作）、经理；2004 年至 2014年，担任中国人寿保险股份有限公司信息技术部副总经理、总经理；2014 年至2016 年，担任中国人寿数据中心总经理兼本公司信息技术部总经理（省分公司总经理级）；2016 年至 2018 年，先后担任中国人寿保险股份有限公司信息技术部总经理（省分公司总经理级）、首席信息技术执行官；2018 年 4 月起担任中国人寿保险股份有限公司副总裁，2022 年 12 月起担任中国人寿保险股份有限公司首席风险官。现任中国人寿保险股份有限公司党委委员、副总裁、首席风险官，本公司董事长。
阮琦先生未持有本公司股份，在持有公司 5%以上股份的股东中国人寿保险
股份有限公司担任党委委员、副总裁、首席风险官，除此之外，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒；不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。经查询，不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。
胡宏伟（副董事长），男，1972 年生，中国国籍，中共党员，1993 年毕业于
浙江农业大学获学士学位。上海市第十三届政协委员，上海市保险学会第九届理事会副会长，上海市金融学会第十届理事，上海市保险同业公会理事会副会长，上海市志愿者协会副会长，2018 年获“上海领军金才”。胡宏伟先生 1993 年参加工作，历任中国人寿金华市分公司副总经理、中国人寿浙江省分公司副总经理、中国人寿宁波市分公司总经理、中国人寿上海市分公司党委书记兼总经理。2019年加入本公司，现任本公司党委书记、副董事长、总裁。
胡宏伟先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东中国人寿保
险股份有限公司存在劳动关系，除此之外，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒；不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。经查询，不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。
刘晖（非独立董事），女，1970 年生，中国国籍，中共党员，1992 年毕业于
中国人民大学获学士学位，2000 年毕业于清华大学经济管理学院获工商管理硕士学位，高级经济师。1992 年至 2005 年任职于中国建设银行总行；2005 年至2009 年期间，先后担任中国人寿资产管理有限公司企业年金部总经理助理、养老金及机构业务部副总经理、交易管理部总经理；2009 年至 2014 年担任中国人寿保险股份有限公司投资管理部总经理；2014 年至 2022 年期间，先后担任国寿投资控股有限公司副总裁、国寿投资保险资产管理有限公司执行董事、副总裁，并先后兼任远洋集团控股有限公司执行董事、副总裁，国寿资本投资有限公司总裁、董事长，国寿不动产投资管理有限公司执行董事、总经理。自 2022 年 12月起担任中国人寿保险股份有限公司党委委员、拟任副总裁。现任中国人寿保险股份有限公司党委委员、拟任副总裁，本公司董事。
刘晖女士未持有本公司股份，在持有公司 5%以上股份的股东中国人寿保险
股份有限公司担任党委委员、拟任副总裁，除此之外，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒；不存在《上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。经查询，不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。
吴洪伟（非独立董事），男，1985 年生，中国国籍，2009 年毕业于吉林化工
学院获学士学位。2009 年 4 月至 2015 年 12 月，任大连福佳大化石油化工有限
公司信息部工程师；2015 年 12 月至 2021 年 2 月，历任福佳集团信息中心副经
理、信息中心基础设施负责人；2021 年 2 月至今，任和谐健康保险股份有限公司信息中心副总经理、首席信息官。现任和谐健康保险股份有限公司信息中心副
总经理、首席信息官，本公司董事、高级副总裁。
吴洪伟先生未持有本公司股份，在持有公司 5%以上股份的股东和谐健康保
险股份有限公司担任信息中心副总经理、首席信息官，除此之外与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒；不存在《上市公司自
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