300166 深市 东方国信

证券代码：300166              证券简称：东方国信          公告编号：2021-081
债券代码：149089              债券简称：20东信S1

        北京东方国信科技股份有限公司

      第五届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于2021年11月26日以电话、邮件等方式发出，本次会议于2021年12月7日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《北京东方国信科技股份有限公司章程》及《北京东方国信科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席常志刚先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》

  为满足公司参股子公司北京千禾颐养家苑养老服务有限责任公司（以下简称 “千禾公司”）日常经营需要，支持其经营发展，公司拟为其向厦门国际银行股
 份有限公司北京分行申请 1,000 万元借款提供连带责任担保，担保金额 1,000 万
 元，千禾公司其他股东以其持有的千禾公司股权为本公司提供反担保，担保期 限两年。本次担保构成关联担保。

    经认真审核，监事会认为本次担保行为不会对上市公司及其控股子公司的 正常运作和业务发展造成不良影响，财务风险可控，不会损害上市公司利益， 决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求，因此，同意公司本次担保事 项。

  此议案尚需股东大会审议通过。

议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告

                                    北京东方国信科技股份有限公司
                                              监 事 会

                                            2021年12月8日