证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2020-069
债券代码：149089 债券简称：20 东信 S1
北京东方国信科技股份有限公司
关于吸收合并全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 27 日
召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司北京科瑞明软件有限公司的议案》。本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《公司章程》规定，本次吸收合并事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。现将相关事项公告如下：
一、合并基本情况概述
北京科瑞明软件有限公司（以下简称“科瑞明”）系公司全资子公司，为提高运营效率、降低管理成本，进一步优化资源配置，公司拟吸收合并科瑞明，由公司为主体吸收合并，吸收合并完成后，科瑞明依法注销，其全部业务、资产、债权、债务等由公司依法继承。公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。
二、合并双方基本情况
（一）吸收合并方基本情况
1、北京东方国信科技股份有限公司
公司名称：北京东方国信科技股份有限公司
成立时间：2008 年 06 月 30 日
住所：北京市朝阳区创达三路 1 号院 1 号楼 7 层 101
企业性质：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
法定代表人：管连平
注册资本：105619.0495 万人民币
经营范围：计算机软硬件、机电一体化产品、计算机系统集成的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训、技术转让；销售自行开发后产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、仪器仪表；租赁计算机软硬件；企业策划；信息咨询（中介除外）；市场调查；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口；出租办公用房；物业管理；计算机系统服务；合同能源管理；互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务）；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要财务数据：
单位：元
科目 2019 年 12 月 31 日（母公司经审计）
资产总计 6,076,901,424.43
负债合计 1,337,798,056.82
所有者权益 4,739,103,367.61
科目 2019 年度（母公司经审计）
营业收入 1,235,586,903.61
利润总额 394,444,633.18
净利润 369,703,546.15
（二）被合并方基本情况
公司名称：北京科瑞明软件有限公司
成立时间：2000 年 03 月 24 日
住所：北京市海淀区丰贤中路 7 号 4 号楼 4130 号
企业性质：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：梁洪
注册资本：3000 万元人民币
经营范围：软件开发；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；电脑动画设计；承办展览展示活动；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要财务数据：
单位：元
科目 2019 年 12 月 31 日（经审计）
资产总计 74,969,748.31
负债合计 9,660,800.84
所有者权益 65,308,947.47
科目 2019 年度（经审计）
营业收入 39,821,839.95
利润总额 5,311,006.14
净利润 5,457,475.42
三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排
1、公司通过整体吸收合并的方式合并科瑞明，合并完成后，科瑞明的独立法人资格将被注销，本公司作为合并后的存续公司将依法承继科瑞明的全部资产、负债、人员等权利与义务。
2、合并基准日授权公司管理层根据相关规定予以确定，合并基准日至合并完成日期间所产生的损益由公司承担。
3、本次吸收合并完成后，本公司的经营范围、注册资本等保持不变，本公司名称、股权结构以及董事会、监事会、高级管理人员等不因本次吸收合并而改变。
4、合并双方将分别履行各自的董事会、股东（大）会等法定审批程序，并编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序；合并双方共同完成相关资产、股权的移交、权属变更等工作，并完成税务、工商等注销、变更手续；合并双方共同履行法律法规或监管要求规定的其他程序。
5、公司董事会授权公司经营管理层全权办理本次吸收合并科瑞明所涉及的
税务、工商等相关事宜。
四、本次吸收合并目的及对公司的影响
公司本次吸收合并科瑞明，有利于公司管理架构的进一步优化，降低管理成本、提高运营效率，符合公司发展战略。科瑞明作为本公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围，本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质影响，不会损害公司及股东的利益。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十七次会议决议
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 28 日
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