证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2022-015
武汉华中数控股份有限公司
第十一届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十次
会议于 2022 年 4 月 25 日 9 点 30 分在公司四楼会议室以现场方式召开，会议通
知于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件形式发出，会议由公司董事长陈吉红先生召集
和主持。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高管列席了此次会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：
一、审议通过《董事会 2021 年度工作报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见《2021 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。
公司现任独立董事王典洪先生、朱峰先生、张凌寒先生及离任独立董事朱永平先生、杨鹏先生向公司董事会递交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。
《独立董事 2021 年度述职报告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《2021 年度总裁工作报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2021 年度公司管理层有效执行了董事会与股东大会的各项决议，报告真实、客观地反映了公司 2021 年度经营状况。
三、审议通过《2021 年年度报告》及其摘要
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2021 年年度报告》及其摘要具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《2021 年度审计报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2021 年度审计报告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
五、审议通过《2021 年度财务决算报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2021 年度的财务状况
和经营成果。
公司 2021 年度财务报告已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见，《2021 年度审计报告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《2021 年度利润分配预案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2021 年度利润分配预案为：公司以总股本 198,696,906 股为基数，向
全体股东以每 10 股派人民币现金 0.2 元（含税），合计分配现金 3,973,938.12 元
（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。
公司全体独立董事对该议案发表了独立意见，一致同意上述利润分配预案。
《关于 2021 年度利润分配预案的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《2021 年度募集募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于募集资金 2021 年
度存放与使用情况的鉴证报告》、《中信证券股份有限公司关于武汉华中数控股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
八、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案均发表了明确同意的独立意见。
《2021年度内部控制自我评价报告》、《中信证券股份有限公司关于武汉华中数控股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告的核查意见》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
九、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易计划的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
因公司董事吴奇凌先生在本事项中为关联董事，故对本议案进行了回避表决。
公司独立董事对该事项均发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。
《关于 2022 年度日常关联交易计划的公告》、《中信证券股份有限公司关于武汉华中数控股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计的核查意见》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《关于申请综合授信的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为了保证公司授信的延续性，同时也为了更好地支持公司业务的拓展，会议同意拟在 2022 年度申请总额不超过 11.4 亿元的综合授信，授信额度如下：
授信银行名称 授信额度 授信期限
（万元）
中信银行股份有限公司武汉分行 20,000.00 两年
招商银行股份有限公司武汉分行 10,000.00 一年
中国民生银行股份有限公司武汉分行 10,000.00 一年
中国光大银行股份有限公司武汉分行 5,000.00 一年
武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行 10,000.00 一年
中国银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行 8,000.00 一年
华夏银行武汉雄楚支行 5,000.00 一年
中国农业银行股份有限公司武汉东湖支行 10,000.00 一年
中国建设银行武汉金融港支行 10,000.00 两年
中国工商银行股份有限公司 5,000.00 一年
中国邮政储蓄银行股份有限公司武汉分行 8,000.00 一年
交通银行股份有限公司武汉洪山支行 3,000.00 两年
兴业银行股份有限公司武汉分行 10,000.00 一年
合 计 114,000.00
业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行票据、信用证、保函、买方信贷、供应链融资及融资租赁等综合授信品种，融资租赁授信不超过三年，本次银行授信均为企业信用方式。
十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该事项均发表了明确同意的独立意见。
《关于会计政策变更的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
十二、审议通过《关于拟购买董监高责任保险的议案》
为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险管理体系，能够促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益。
公司独立董事对该议案均发表了明确同意的独立意见，《关于拟购买董监高责任保险的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
全体董事对该议案回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。
十三、《2022 年度高层管理人员薪酬与考核方案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司高级管理人员的薪酬根据其任职职位，考虑其岗位职责及绩效考核情况确定，以基本年薪加年底绩效考核的方式发放，其实际领取的薪酬与绩效是否达标相关。
公司独立董事对该事项均发表了明确同意的独立意见。董事长薪酬由基本年薪、业绩年薪、奖励业绩年薪三部分组成，基本年薪为 60 万元。
董事长薪酬与考核方案尚需提交公司股东大会审议。
十四、审议通过《关于拟为子公司申请银行授信提供担保的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该事项均发表了明确同意的独立意见。
《关于拟为子公司申请银行授信提供担保的公告》具体内容披露于证监会指
定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
十五、审议通过《关于提名公司第十一届董事会董事候选人的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意提名杨建中先生、陈程女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人。公司独立董事对该事项均发表了明确同意的独立意见。
《关于提名公司第十一届董事会董事候选人的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮网 www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十六、审议通过《2022 年第一季度报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经公司董事会审议，认为公司《2022 年第一季度报告》的编制及审议程序符合法律法规及监管规定，所载资料内容真实、准确、完整地反映了公司 2022年第一季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2022 年第一季度报告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
十七、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司定于 2022 年 5 月 17 日（星期二）13:30 在公司会议室召开 2021 年年
年度股东大会。本次会议采用现场及网络投票相结合的方式召开，《关于召开2021 年年度股东大会的通知》具体内容详见证监会指定信息披露网站巨潮网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十七日
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