江苏秀强玻璃工艺股份有限公司章程修订案
（2023 年 10 月）
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件，结合公司治理实际需要拟修订《公司章程》中的相应条款。《公司章程》修订情况对照如下表：
原《公司章程》条款 修订后的《公司章程》条款
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司系由江苏秀强玻璃工艺有限公司整体变更设立；在江苏省宿迁工商 公司系由江苏秀强玻璃工艺有限公司整体变更设立；在江苏省宿迁市市场监
行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
91321300732499521G。 91321300732499521G。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理（含常务副总
秘书、财务负责人 经理，下同）、董事会秘书、财务负责人
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的 第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）项、第（二）项规定的情形收
情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；第（三）项、第（五） 购本公司股份的，应当经股东大会决议；第（三）项、第（五）项、第（六） 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照公司章程的规 项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会 定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 议决议。
第三十九条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害 第四十条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利
公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分 股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会 组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利 权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。
益。
…… ……
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
…… ……
（十二）审议批准第四十一条规定的担保事项； （十二）审议批准第四十二条规定的担保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资
计总资产 30%的事项； 产 30%的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划、员工持股计划；
…… ……
第五十五条 股东大会的通知包括以下内容： 第五十六条 股东大会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登记日； （四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码； （五）会务常设联系人姓名，电话号码；
…… （六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。
……
第七十六条 下列事项由股东大会以普通决议通过：
（一）董事会和监事会的工作报告； 第七十七条 下列事项由股东大会以普通决议通过：
（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案； （一）董事会和监事会的工作报告；
（三）非由职工代表担任的董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付 （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
方法； （三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；
（四）董事、监事的报酬和支付方法； （四）公司年度预算方案、决算方案；
（五）公司年度预算方案、决算方案； （五）公司年度报告；
（六）公司年度报告； （六）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他
（七）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外 事项。
的其他事项。
第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过： 第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和清算； （二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算；
…… ……
第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数 第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使
额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单
当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表
有表决权的股份总数。 决权的股份总数。
公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依 股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保 的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分 且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法
票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。 律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构可
以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票
意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件
外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式
和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参
加股东大会提供便利。
第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
董事会、监事会以及单独或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数
3%以上的股东，应当在本章程规定的时间内以书面方式提出公司董事、 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
非职工监事候选人名单的提案（其中独立董事候选人可以由单独或者合 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的并持有公司发行在外有表决权股份总数 1%以上的股东提名），提名人在 决议，应当实行累积投票制。
提名前应当征得被提名人的书面同意，单个提名人的提名人数不得超过 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应应当选董事、监事人数的两
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